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2019年5月29日 · 本港警方調查後，發現款項不斷於不同帳戶流動，其中一個以空殼公司持有，由內地女子在港開立帳戶，並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。 持有該帳戶的雙程證女子劉素君（34歲）昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪，被判監5年。
以花旗銀行為例，由即日起至今年6月30日，全新客戶 （1） 開立Citi Plus戶口可享高達4.8%儲蓄年利率。 Citi Plus新客戶的首2萬港元存款可享高達3%額外儲蓄年利率，詳情可 【按此】
2021年12月3日 · 警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女，當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景，其中1人為油麻地一間賓館經理，該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止，經逾60個傀儡銀行戶口
2021年11月24日 · 警方財富情報及調查科於本周一及周二搜查火炭工業中心一個單位及多個地方，拘捕介乎23至56歲的9男5女，包括一名集團主腦及2名集團骨幹，全涉嫌洗黑錢被扣查，行動中檢獲$37萬現金及50張銀行卡等證物。
開離岸戶口成熱門話題，早前方澄亦向銀行經理預約開戶，沒料到由致電客戶服務熱綫到真正開戶，足足需時超過一個月。目前本港有4間銀行提供離岸戶口的服務，其中3間明言只向高端客戶提供有關服務，只有滙豐除外，一
由於社會及經濟局勢不穩，最近很多朋友表示要去開立離岸戶口，把部分資金調出香港避險。有報道指現時到銀行預約開戶，等候期長達半個月，雖然如此，前往開戶的市民依然有增無減。 開設離岸戶口並非新鮮事，以住多是
不少人認為，開立離岸戶口是有錢人的專利，皆因到銀行辦理開戶手續，開戶資金動輒要100萬港元，基層市民根本難以負擔。事實上，開離岸戶口不一定要到銀行，坊間一些證券商提供的離岸股票戶口，同樣可達到類似效果
