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2015年8月20日 · 香港「氪能-比特幣礦業集團」，去年以投資「比特幣」設局，來台非法吸金，還開設說明會，找來香港藝人彭偉華（藝人KK）站台，事後該集團遭香港警方查緝，在台投資人求償無門，經向刑事局偵三大隊第三隊報案後，將該集團在台負責直銷業務的情侶檔呂冠瑋、陳筠非逮捕到案，其中呂男還是桃園國際青年商會會長。 全案目前有19名被害人出面報案，包括養殖業、公司負責人、服飾業等各行各業，最高受騙金額高達1400萬元，總金額達上億，警方經持續清查其他被害人。 呂、陳2人到案後，皆否認詐騙，而從事名牌包與直銷事業的陳女還表示，自己也有繳錢給上線，被害人金錢並非她所收取。
2015年8月21日 · 〔記者邱俊福、邱奕統、鄭淑婷／綜合報導〕香港「氪能-比特幣礦業集團」，去年以投資「比特幣」設局，來台非法吸金上億元，還找香港藝人KK彭偉華站台，事後該集團被香港警方查緝，在台投資人求償無門，向刑事局偵三大隊第三隊報案，將該集團在台負責直銷的情侶檔呂冠緯、陳筠非逮捕到案。 警方調查，47歲陳女從事販售名牌包與直銷事業，39歲呂男為國際青年商會桃園分會長，已有19名被害人出面，包括養殖業、公司負責人、服飾業等各行各業，最高受騙金額1400萬元，總金額上億元。 陳女到案後表示，被害人的錢都是由上游集團成員收走，並沒有經手；呂男則說，他未協助介紹投資。
2016年5月4日 · 〔記者邱俊福／台北報導〕男子陳冠佑為首的比特幣洗錢中心，專替跨國詐騙集團處理贓款，透過購買比特幣方式，層層洗錢，月洗高達5000多萬元，讓警方難以追查，警方在搗破洗錢中心後查知，陳嫌原本是詐騙集團在台的提款車手，今年初因從新聞上了解香港富商黃煜坤遭綁架案，綁匪是利用比特幣付贖金獲得啟發，自學研究後，成立洗錢中心。 警方調查，28歲陳嫌，協助洗錢後，可輕鬆獲取百分之5的酬金，比起以往車手，外出提款安全很多，他將洗錢中心稱為「漏水公司」，更招募3名學徒準備擴大營業。
2015年10月29日 · 網友回應. 震驚各界的香港富商綁票案，綁匪操作純熟的網路技術，甚至以比特幣作為支付贖金工具，也讓警方相當頭痛，也讓這個誕生短短6年的虛擬貨幣再度成為焦點。 這起綁票案雖然偵破，但由於到案人士皆沒有相關技術能力，警方希望能透過比特幣追查主謀。 但根據《蘋果日報》報導，BT-台灣比特幣俱樂部創辦人Sam指出，比特幣付款就像寄email，能直接寄款到特定位址，但由於交易多為匿名，若是用從官網下載軟體，根本無法追查比特幣錢包主人身分。
2016年3月24日 · 架設比特幣交易平台 2週吸金詐千萬. 警方將男子林華偉等3人送辦（記者邱俊福攝） 2016/03/24 11:26. 〔記者邱俊福／台北報導〕「12小時收入將近28萬」，30歲男子林華偉結合網路行銷高手施姓夫妻檔，涉嫌架設「花倫國際比特幣互助會」的投資平台後，以老鼠會方式吸金，短短2週，倒帳行騙獲利2000多枚比特幣，約台幣2600萬元，被害人高達300多人，刑事局偵八大隊六隊據報今將林等3人送辦，並持續追查資金流向以及其他共犯。 警方調查，林嫌平時從事環保檢測工作，喜歡投資，本月初構想利用老鼠會投資方式非法吸金圖利，且看中比特幣隱密、不易追查的特性，找上網路行銷高手37歲施凱倫、28歲王韻茹夫妻檔，架設網站交易平台，在網路上打著短期便能獲得2.5倍高獲利的口號，吸引投資人加入。
2022年5月19日 · 〔記者錢利忠／台北報導〕身為美國氪能集團香港子公司「裕勢投資公司」在台最上線的男子張維智，因涉嫌招攬投資比特幣挖礦機系統，吸金逾2億元，張男犯後潛逃泰國曼谷而被台北地檢署發布通緝，調查局與泰國執法機關合作，於泰國逮獲張男後，今天下午將張男解送回台歸案。 調查局指出，張維智為裕勢投資公司在台的最上線，涉嫌自2014年5月開始，與香港籍共犯鄧錦芳、林飛宏等人，在台發展比特幣投資詐騙集團，該集團對外宣稱，美國氪能集團是以專門技術開發比特幣挖礦機系統，誆稱投資購買挖礦機系統，即可每日分配若干比特幣，招攬不特定民眾投資氪能集團及「MYCOIN」網站的比特幣交易平台，吸金逾2億元，受害人遍布全台。
2016年5月5日 · 警方調查，28歲陳冠佑認為擔任車手提款容易被捕，於是設立名為「漏水公司」的洗錢公司，利用比特幣交易，協助詐騙集團洗錢，從中賺取5％酬金，並招募3名學徒準備擴大營業。 協助洗錢 賺5%酬金. 漏水公司以網路銀行U盾，結合比特幣帳戶交易，先透過偽造中國身分證及人頭配合視訊演出，騙過中國比特幣交易平台認證機制，順利開立人頭帳戶（目前有10個帳戶）贓款匯入人頭帳戶後，透過比特幣交易平台購買比特幣，存入手機App的比特幣錢包，再把比特幣轉入另個交易平台，轉成現金匯入網路銀行U盾人頭帳戶，因使用的金流超過5層洗錢，不僅防止帳戶贓款遭凍結風險，更方便將款項轉匯回銀聯卡，交由車手提領。
