虛擬銀行戶口凍結 相關
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2023年8月2日 · 專家李兆波指戶口被凍結有機會出現在傳統、虛擬銀行，當中的原因是：「不動戶或結餘太低、利用戶口從事非法活動、可疑交易」。 他指可能與交易對手背景不清楚有關。 另外，《東張西望》向涉事銀行查詢，獲回覆：「根據香港銀行慣例持續檢視個別客戶的帳戶」、「完成檢視後，我們已向有關客戶發出即時通知可繼續安全使用帳戶」。 戶口存款被銀行自行「轉走」 楊先生的帳戶依然被封鎖，也無法繳付用該銀行信用卡欠下的9萬元卡數，並聲稱銀行自行轉走他的16萬元來還卡數，故戶口只剩下30多萬，並一直在追問銀行。 兩名苦主同樣對虛擬銀行失去信心，專家建議市民不宜將積蓄存款單一銀行戶口。 精彩獎賞活動等您發掘： https://bit.ly/3ClEy1R. 撰文 : TOPick柴犬出動.
2022年5月13日 · 涉案虛擬戶口超過20個，金額達9,700萬港元。涉款與非法賭博、放高利貸及網上騙案得益有關。行動中檢獲多部用作登入傀儡戶口電子設備，及銀行文件，警方相信與成功已瓦解一個活躍於東九龍有組織洗黑錢集團，警方會繼續追查款項來源及去向。
3 天前 · 警方周一起一連5日，展開打擊洗黑錢活動，拘捕67名市民及外傭，涉嫌開設虛擬銀行傀儡戶口，協助詐騙集團清洗犯罪得益，涉及52宗詐騙案，涉款金額約7,300萬元。 52宗詐騙案共108名受害人，以網上求職騙案、網上購物及投資騙案為主，其中單一最大損失的騙案涉款190萬元。 行動中，警方偵破52宗詐騙案件，共有108名受害人，包括40男68女，年齡介乎15至79歲。 人員亦檢獲一批證物，包括20部手提電話及5張提款卡等。 所有被捕人現已獲准保釋候查。 67名被捕人分別是35男32女，全是傀儡戶口持有人，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，當中19名為外傭。
2020年12月4日 · 今次是警方首次破獲以虛假身分證在虛擬銀行開設戶口騙案。 西區助理指揮官 (刑事)冼國明警司表示，今年中接獲虛擬銀行報案，指有人利用虛假或他人的身份開設戶口，不法之徒利用偽造或假身份證犯案，以電腦改圖或在身份證上貼上他人照片，但最終被銀行保安識別系統攔截，銀行並無損失。 警方深入調查後，在全港多處拘捕10男3女，包括1名15歲中三學生，涉用虛假或誤導個人身份於虚擬銀行開設戶口，最終未能通過銀行的偵測系統；其餘14人涉15宗網上騙案，包括網上情緣、網購等案件，大部分為戶口持有人，涉款570萬港元。 當中大部分為港人，全部持有本港身份證，部分人士有黑社會背景，涉嫌「使用偽造身分證」、「使用他人身分證」、「轉讓身分證」及「以欺騙手段取得財產」等罪名被捕。
2023年2月17日 · 大部分被捕人借出傀儡戶口供犯罪集團使用，涉嫌透過不同金融工具，例如銀行、證券戶口等進行多次轉帳及提存，清洗黑錢總金額高達78.496億元，主要來自1,043宗本地或海外騙案、小部分屬毒品或賭博相關罪行。 行動中警方凍結逾1.16億元資產，並檢獲大量銀行文件、提款卡、手提電話、電腦和貴重物品等證物。 期中警方鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，涉以1,000至2,500元利誘外傭賣出銀行戶口，自2021年5月至去年10月清洗3,500萬元犯罪得益。 警方在上月9日拘捕5名骨幹及13名傀儡戶口持有人，介乎29至49歲，是警方今年至今拘捕最多人的單一案件，相信已瓦解該犯罪集團。
2019年12月19日 · （曾秋文） 警方今日（19日）公布搗破一個洗黑錢集團，行動中拘捕四名本地人士，包括3男1女，年齡介乎17至50歲。 行動中檢獲13萬現金、6枝箭、2枝雷射筆、一張價值16萬元超級市場現金券的收據，以及大量的個人防護裝備，以及凍結本地銀行戶口大約港幣7000萬元。 警方發現有空殼公司將資金用作購買個人投資保險產品，平台亦可能用作支援年輕人參與暴力示威活動. 警方指基於一間空殼公司可疑的財務活動而作出主動調查，發現有關公司在過去半年有可疑的個人投資保險產品項目，拘捕四名人士懷疑與一個網上平台「星火同盟」網上眾籌有關，根據調查有關平台過去半年大概籌款了8000萬，聲稱籌款以支援在示威或暴力活動中被捕的人士有關。
2021年7月14日 · 虛擬銀行提供較高的活期或定期存款優惠和消費回贈，往往附帶額度及期限等條件，例如「天星銀行」提供的港元活期存款年利率高達3.6%，惟只適用於指定期限內成功開戶的新客戶，並限於開戶後首3個月的首2萬港元存款，3個月後的存款利率則統一為1.2%。 就遙距開戶方式，消委會指虛擬銀行不設實體分行，主要透過金融科技讓客戶經流動應用程式開戶及使用銀行服務，而大部分虛擬銀行都表明未能為美國公民、有美國稅務身份，或有香港以外地區稅務身份的人士開戶。 個別銀行表明開戶人士須身處香港境內，若未能符合相關條件，開戶時或日後管理帳戶可能遇上困難。 消委會提醒消費者留意虛擬銀行營運時間，會否就某些服務設時限。 虛擬銀行一般每星期7日、24小時遙距為客戶辦理開戶，但全部銀行暫時均未有提供支票、按揭、投資等服務。
