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2023年12月26日 · 〔記者姚岳宏／台北報導〕政府為嚴管人頭帳戶氾濫問題，洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，全國金融機關會將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制，而辦法預計於明年第一季前公布施行，期透過金融限制措施，積極防制利用詐騙人頭帳戶犯罪。 刑事警察局表示，「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」即將施行上路，該辦法規定，如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用，期透過金融限制措施積極防制利用人頭帳戶犯罪。
2023年10月8日 · 2023/10/08 05:30. 〔記者鍾麗華／台北報導〕洗錢防制法修正後新增「交付帳戶罪」，已於五月間三讀立法，法務部為提升打擊詐騙火力，針對無故提供帳戶給詐團等的行為，擬出具體管理辦法，規定若將帳戶、帳號違法提供他人使用，全國金融機關就將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達五年，並拒絕行為人新開戶的申請。 法務部草案預告至16日. 法務部擬定的本件「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」草案已對外預告，預告時間至本月十六日，徵詢各界意見後，法務部將與金管會與數位部討論，再正式公告施行。
2023年10月7日 · 立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案，增訂交付帳戶罪，民眾無正當理由把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡，5年內再犯，最重可處3年刑期、併科100萬元罰金；即使是初犯，但收受對價或交付3個以上的帳號或帳戶，刑責亦同。 根據草案，帳戶、帳號提供予他人使用，由警察機關裁處告誡者，限制的帳戶、帳號，自違反規定之告誡日起算5年。 若再犯，自前次屆滿日之翌日起，重新起算5年。 行為人有存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易者，金融機構應拒絕其開戶申請。
2024年3月1日 · 縱經盡職調查，允許新申請成為第三方支付服務業的賣方客戶，行為人亦不再受有虛擬帳號服務，且於同一業者僅限開立一個帳號、自然人於同一業者僅限代表一家法人、撥款天數不得短於交易請款日起算20日、每日收款金額上限為2萬元、每月累計收款金額上限為20萬元。 法務部強調，銀行於查證期間，即得先予暫停行為人的帳戶（號）功能，且若5年以內再犯者，限制或關閉期間將重新起算5年。 法務部盼以強力措施大刀闊斧打擊人頭帳戶（號），造成行為人金融交易活動極大不便，帳戶（號）自交付瞬間起，再無任何利用價值，澈底消弭交付、提供誘因，根除詐團收購人頭帳戶（號）動機。
2018年4月20日 · 兆豐銀行數位金融處指出，民眾上網申請數位銀行帳戶，會以民眾的身分證字號到聯徵中心查詢基本資料，包括是否被其他銀行註記為「問題戶」？ 是否被通報為「警示戶」？ 但不會查詢曾在哪些銀行開戶；只要身分證資料正常，沒有特殊註記，銀行不會拒絕民眾開戶。 聯徵中心表示，信用不良族群要申請信用卡會有困難，但數位帳戶是存款帳戶，信用不良者還是可以開戶存錢，不會有影響。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 政治今日熱門. 2024總統立委選舉. 網友回應. 網傳內容：網路上流傳，若短時間在太多銀行開設數位帳戶，將遭銀行拒絕開戶；個人信用狀況不佳也無法順利開戶。
2006年11月8日 · 〔記者吳岳修、陳麗珠／台北報導〕詐騙集團又有新犯罪手法，利用華南銀行網路錢包「PayVA」虛擬帳號隱藏的漏洞，進而申請「幽靈帳號」，代替以往「人頭帳號」，目前已有民眾受騙案件出現。 華銀表示，為防賭詐騙，儲值卡「PayVA」虛擬帳號已經設立兩道門檻，包括一日僅能收付1萬元，若使用者想要將儲值卡的金額轉成現金提領出來，必須透過實體帳號，前者可降低損失金額，後者則可追蹤開戶資料。 如果民眾要降低被騙風險，應該多瞭解付款對象，提高警覺。 台北市警方日前接獲民眾報案，指稱在拍賣網站下標購買商品，以500元成交，歹徒提供一組華南銀行帳號，要求被害人「先匯款，再送貨」，由於交易不大，被害人不疑有詐，依言匯款到指定帳號。
2011年4月17日 · 2011/04/17 06:00. 〔記者許國楨／台中報導〕詐騙集團為取得人頭帳戶再出新招！ 取得民眾個資 偽造雙證件. 鑑於人頭帳戶只要匯入詐騙贓款遭凍結後，全台各金融機構戶頭也同步警示，詐騙集團改弦易轍，先透過管道吸收人頭，並取得民眾個資後，再結合偽造貼上人頭照片的身分證及健保卡，據此由相片本人持雙證件至各銀行開戶，大量取得人頭帳戶詐財，手法令人震驚。 警方先前破獲一個犯罪集團，專門吸收街友或收入微薄的粗工當人頭，略施小惠後帶至銀行開戶並申辦門號，賣給詐騙集團，查獲人頭開戶金融機構存摺、印章、偽造身分證、身分證影本、手機、SIM卡等贓證物。 同一人大頭照重複貼.
