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2024年4月13日 · 【明報專訊】警方一連18日展開「謀攻」行動，打擊詐騙及洗黑錢罪案，拘捕1121人，涉952宗騙案及科技罪案，以網上求職、投資、購物騙案為主，涉款22億元。其中，警方與內地公安合作並交換情報，搗破一個懷疑招募內地人來港開傀儡戶口洗錢的集團，拘捕集團主腦等共9人，涉洗黑錢2.3億元。
2024年4月13日 · 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名集團主腦。
2015年4月19日 · 【明報專訊】本報上月報道有市民於內地遺失身分證後，遭人盜用到銀行開戶口及信用卡。 本報再接獲類似個案，是次事主被人盜用失證開設公司行騙，更曾到銀行及財務公司借貸，當中渣打銀行批出18萬港元私人貸款，其後事主提供警方口供紙證明，始獲撤銷不良借貸紀錄；但另一間財務公司至今不接受寫有警方調查結果的信件，以致事主信貸評級被列為「H」、即「尾三」級別，學者稱這勢必影響事主日後借貸，甚至連申請信用卡也不利。 明報記者 陳顥之 張煒明. 議員促銀行提高核實身分標準. 協助事主的民主黨總幹事林卓廷批評財務機構貸款審批過於寬鬆，又稱日本網絡通財務願意撇除事主的借貸、卻不肯撤銷其不良借貸紀錄，做法矛盾，極為離譜。
2024年4月17日 · 英國公司「尚日」創辦人澤連斯基恩說，在港開設銀行戶口需時數月，後續操作亦要親身在港處理或透過郵寄等，笑言香港推動金融科技「都已21世紀，還要郵寄」。 稱有銀行港英業務分離 添中小企困難. 其合伙人克拉克 (David Clarke)舉例說，部分網上銀行服務需親身在港，例如收銀行短訊或密碼等，並形容有國際級銀行標榜國際化，實際上將英國和香港業務分開處理，令中小企運作增添困難。 目前兩人倫敦、香港兩邊走，暫未計劃在港聘請本地僱員，而是由倫敦處理香港生意。 澤連斯基恩說全球甚至各行各業都面對經濟不穩，目前希望先談得成更多生意、營業額改善，方開始在港聘請。 加拿大多倫多明報新聞網.
2024年4月30日 · 警方於2022年10月接獲投訴後展開調查，發現歹徒早在2016年開始，製造虛假的身分證明文件，偽造出逾680名根本不存在人物的身分，並到銀行開戶騙財。歹徒用虛假身分在銀行開戶後，便會提取現金，或用信貸額在網上平台購物和電匯款項。
2024年4月30日 · 【明報專訊】多倫多一間職業介紹所在淪為支票欺詐罪案的受害者之後，損失了數十萬元，最終被迫關門結業。 該公司質疑其開戶的道明銀行為何無法阻止欺詐案的一再發生，已入稟法院尋求總額為120萬元的損害賠償。 但道明銀行在向法院提交的答辯書中指出，銀行與該公司簽署的銀行服務協議豁免了銀行的責任。 該間現已被關閉的職業介紹所名叫HD Group of Companies，該公司的前行政總裁達利瓦爾 (Yashpal Dhaliwal)和財務總監考爾 (Lakhdeep Kaur)說，他們曾與道明銀行合作了兩年，但由於支票欺詐罪案繼續發生，他們不滿意銀行最初作出的回應，已在2022年入稟法院，就蒙受的經濟損失尋求賠償。 但法庭尚未審理該宗訴訟。
2023年10月12日 · 開戶人只需年滿18歲或以上，帶備證件及相關證明文件、銀行要求的存款數額 (每間銀行要求金額不同，確切金額可向當地銀行查詢)，以及申請一張實名登記的內地電話卡，便可前往中國內地銀行分行開設銀行戶口。 中國銀行已獲本地金融監管機構及內地金融監管機構批准，讓香港市民毋須親身前往內地，即可於本港辦理開立內地個人銀行帳戶服務，帳戶可用來綁定內地手機電子支付應用程式，方便大家在內地消費付款。 當需要匯款至中國銀行內地戶口，可以選擇中銀香港與中國銀行合作推出的中銀快匯服務。 不少港人在內地都有開設銀行戶口做儲蓄或處理當地事務，若長時間閒置帳戶，或會因為資料未有更新等原因被凍結，如果大家不想在內地激活內地戶口，還有什麼辦法？ 原來客戶可以用「中銀在家」的微信小程序，在線更新回鄉證及內地電話。
