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4 天前 · 銀行KYC認證機制 防堵詐騙與協助政府洗錢防制 (圖) 當民眾走進銀行申請新開戶，櫃台人員必定詢問開戶用途，看似簡單提問，其實是金融業的KYC ...
2013年5月12日 · 記者陳欣文╱台北報導. 2013年5月12日. 工商時報【記者陳欣文╱台北報導】 因應全球金融監理趨勢，投信業不斷自行強化相關自律措施，包括投資決策流程規定、銷售廣告自律、建置KYP、KYC機制等都是為了落實金融監理，進而保障基金投資人權益。...
2022年2月15日 · 林俊宏. 2022年2月15日 · 2 分鐘 (閱讀時間) 負責替康友—KY查帳的會計師施景彬及江明南訊後，遭北檢以30萬元交保。 （ETtoday新聞雲） 曾榮膺生技股后的康友—KY公司，遭掏空百億元資產下市後，台北地檢署2月11日依違反《洗錢防制法》，將前董事長黃文烈的女兒黃子庭起訴，成為全案首波偵結的被告。 康友-KY下市，股票淪為壁紙，被害人組成自救會，召開臨時股東會重整公司。...
2020年12月10日 · 根據 CoinDesk 報導，法國財政部昨日發布新聞稿，宣布為防堵恐怖主義融資，將開始對在法國營運並為法國提供服務的所有加密貨幣公司，採取全面性且強制性的瞭解你的客戶（KYC）要求。 法國財政部長Bruno Le Maire強調，此後所有虛擬資產服務提供商，皆必須立刻對客戶進行身份驗證，並禁止匿名加密貨幣帳戶的所有交易。...
4 天前 · 大數據拼湊生活足跡 永豐銀揪異常客戶. （中央社記者羅元駿台北26日電）「客戶在成為我們客戶之前，能做的KYC其實有一定侷限」，永豐銀行資深 ...
20 小時前 · （示意圖／圖片取自unsplash） 自從美國總統大選參選人們紛紛表態其對於加密貨幣的立場後，加密貨幣相關議題已然成為美國總統大選本次焦點 ...
2018年11月2日 · 2018年11月2日. 【記者謝錦慧/蕭文彥 台北綜合報導】亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑前，金融監督管理委員會2日發布最新法規，銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易，不管是現金交易或是非通貨交易，都要確認客戶身份，以防制洗錢。...
