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2018年6月22日 · 經濟. 財經快訊. 金發局建議成立KYC平台 方便客戶非親身開立帳戶. 撰文：馬健彰. 出版： 2018-06-22 14:05 更新：2018-06-22 14:05. 金融發展局（金發局）發表報告，對「認識你的客戶」（簡稱「KYC」）制度作出建議，提出有關香港數碼身分認證和認識客戶平台的主要建議。 報告建議分為4個主要大方向，分別是立即檢討現行規管環境，以利便非親身開立帳戶；未來的數碼個人身分考慮加入所需組件，以支援數碼及非親身顧客認證；在香港建立KYC平台，客戶繼續成為自身個人資料擁有人的同時，輔以政府提供的支援和系統，去驗證平台當中的可靠資料，以符合適用於個人及法律實體客戶的盡職審查規定；成立KYC平台工作小組，以處理有關方面的不同議題和挑戰。
2018年7月12日 · 經濟. 財經快訊. 證監﹕券商做網上業務先要KYC. 撰文：張偉倫. 出版： 2018-07-12 19:15 更新：2018-07-12 19:15. 發展網上金融服務，已是大勢所趨。 為迎合市場及客戶需要，本港證券商一直希望增加以社交軟件程式落盤等服務，惟有靜待監管機構批准。 證監會終於開綠燈，指出證券商若有意在網上與客戶建立業務關係，需要採取一切合理步驟，以確立每位客戶真實及全部身份。 若未能提供足夠保障措施，便與沒有為身份識別而現身的客戶建立業務關係，便會增加被假冒身份的風險。 證監會將接納證券商採取下列程序，以核實有關用戶身份，包括由客戶透過電子簽署方式，簽定客戶協議，連同客戶身份證明文件副本，將數額不少於1萬元場的首筆存款，以客戶名義透過本地銀行開立的戶口轉賬至券商戶口。
2024年2月7日 · 科技玩物. 網科3.0. 使用人工智能創建的假 ID 已通過 OKX 的 KYC 驗證. 撰文：Techub News. 出版： 2024-02-07 11:22 更新：2024-02-07 11:22. 據 Cointelegraph 報道，成本 15 美元人工智能生成的假 ID 已成功通過多個加密貨幣交易所的 KYC。 網站 OnlyFake 可以生成來自 26 個國家的逼真的假駕照和護照，包括美國、加拿大、英國、澳洲和多個歐盟國家，並通過 Coinbase 的商業支付服務接受多種加密貨幣付款。 據 404 Media 報道，該公司利用該網站生成的一張英國護照照片，成功繞過了加密貨幣交易所 OKX 的 KYC 驗證. Techub.
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2024年4月26日 · 由香港銀行公會、香港有限制牌照銀行及接受存款公司公會，以及香港持牌放債人公會牽頭，並得到香港金融管理局支持的「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」去年11月正式定名為「信資通」（Credit Data Smart）。 此項利用最新技術建構的金融基礎建設，旨在促進個人信貸資料服務市場的競爭，從而提升香港個人信貸資料服務機構服務水平。 服務剛剛推出，現在就為你整合好「信資通」懶人包，同你一文睇清九大要點。 1.「信資通」是甚麼？ •「信資通」即多家個人信貸資料服務機構模式。 當消費者提出按揭、貸款或其他信貸產品或服務（如信用卡）的申請時，信貸提供者會向個人信貸資料服務機構索取關於該消費者的信貸報告，以助其評估該消費者的信貸質素。
01TV. 更多「最Hit」 日本羽田機場2客機相撞 日航宣布「緊急停飛」 精選. 即時國際. 2024-05-23. 00:46. 72歲影壇大哥獨自坐輪椅上水買餸 半退休生活自得其樂. 精選. 即時娛樂. 2024-05-23. 01:12. 水泉澳廣場斬人．有片︱兇徒手持利刀揮舞 途人揮梯阻兇徒行動. 精選. 突發. 2024-05-22. 胰臟癌｜一家三口同時患癌 致病原因竟是家中的「自製雲吞」 精選. 健康Easy. 2024-05-21.
2024年2月19日 · 香港作為老牌國際金融中心，對虛擬貨幣這一新事物的態度相對來說一直比較開放和包容。 香港沒有將虛擬貨幣視為法定貨幣或金融工具，而是將其定義為一種「虛擬資產」，並根據其涉及的活動和風險程度，採取相應的監管措施。 目前，香港對虛擬貨幣的監管主要集中在兩個方面：一是對虛擬資產交易平台（VASP）的監管，二是對場外交易（OTC）商家的監管。 根據香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）於 2023 年 6 月發布的《證券及期貨條例下有關提供虛擬資產交易服務的許可制度》，所有在香港提供虛擬資產交易服務的平台都需要向 SFC 申請許可，並遵守相關的法律法規和監管要求。
