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关注者. 7. 被浏览. 9,064. 2 个回答. 知乎用户. KYC是客户在金融机构开户时候，金融机构工作人员向客户索取的基本信息，主要是为了合规（比如反洗钱、制裁国家名单）的需要。DD是风险投资、私募股权基金在做投资前或者券商投行给客户做上市或并购之前所作的尽职调查。这种尽职调查也有管理咨询公司（麦肯锡、贝恩、科尔尼等）、四大会计师事务所（EY, KPMG, PwC, DTT）、专业的DD公司（BDA）、律师事务所 (Baker Mckinsie等)代为完成的DD。 DD内容包括但不局限于commercial DD, financial DD，legal DD等，主要是为了发现和规避企业的相关风险。 DD的深度和广度很多时候远超过KYC。 但是有时候，金融机构也称自己的KYC为DD。
2019年9月9日 · 香港公司的CRS和KYC是2018年港府颁布并实施的新规，旨在打击逃税漏税及海外高净值人群。 一、CRS. CRS即“共同申报准则”，是一种信息标准，用于在全球层面主动交换税收和金融信息，经合组织于2014年制定了这一标准。 设立该标准主要是为了应对这些跨境金融账户避税的行为，加强全球税收合作并提高税收的透明度。 截至2016年，共有83个国家签署了这项协议。 CRS旨在推动国与国之间自动交换税务信息，目前正循序渐进地在各国实施。 2018年初，香港“CRS”政策落地的消息喧嚣尘上，有香港公司及有海外配资的高净值人士都压力倍增，其实，CRS并不是洪水猛兽。 让我们先来看看CRS下公司的身份分类。
KYC认证是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。 你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。 或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。 KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。 KYC认证的意义？ 加密货币有着去中心化的特性，也就具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖。 并且，加密货币此前不受政府监管与法律约束，所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。
KYC，即know-your-customer（了解你的客户），是2018年7月底，香港注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。 依据香港公司注册处关于《信托或公司服务提供商遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》要求，需要所有持牌香港公司秘书服务提供商，对所有客户进行“KYC”尽职调查，确定注册香港公司的个人或团体并非“政治敏感人群”（其中包括战乱、毒品、政治不稳定的国家和地区、联合国通缉人员名单）。 现在香港政府为了防止洗黑钱，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时需要提交KYC表格，同时，还需要对已有的香港公司进行资料收集。 统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。
2023年2月15日 · KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和预防腐败的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求， 亚马逊 需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。 在完成欧洲店铺注册后，大多数卖家在上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到 1.5 万欧元，才会在卖家平台收到 KYC 的材料审核通知，当然也有部分卖家可能会提前收到 KYC 审核通知。 KYC审核的触发条件有两种： // 1.被动触发. // 2.主动触发. 在欧洲站账号注册下来的24小时内会有几率被动触发KYC审核，收到的邮件如下图： 而主动触发就是在账号注册下来后的24小时内没有触发KYC审核，这个时候可以主动联系亚马逊审核团队主动提出进行KYC审核。
KYC认证的意义. 01 KYC认证可以理解为实名认证。 02 KYC是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。 03 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。 04 KYC对于企业管理，保护自身、用户的财产安全和社会秩序稳定，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。 05 KYC是国际社会中所有金融活动中必不可少的环节。 主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。 一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。 08. 触发KYC的审核因素. 01 一般情况下，大额（5万美元）交易可能出现审核资料疏漏的情况，故交易之前就着手准备KYC审核程序或审核材料。 02 更换信用卡；
KYC，Know Your Customer的简称，译为“了解你的客户”。 在金融领域中，KYC是指金融机构在与客户建立业务中， 对客户身份进行识别和背景调查，了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。 通过KYC实施，对客户身份进行核实和商业行为的了解，有效地发现和报告可疑行为。 因此KYC广泛应用于反洗钱领域，可贯穿银行各项业务，包括营销拓客、贷款授信、合资、并购等。 在金融机构的业务过程中，客户经理、审查审批人员需要 充分了解目标企业的营业范围、公司规模、经营状况、法定代表人、疑似实际控制人、股东、对外投资企业等基本状况及风险状况，通过尽职调查与持续的风险监控，以确保客户资金来源的合法性。 这是金融机构反洗钱合规运营的基本要求，也是有效管理风险的关键环节。
