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KYC是客户在金融机构开户时候，金融机构工作人员向客户索取的基本信息，主要是为了合规（比如反洗钱、制裁国家名单）的需要。DD是风险投资、私募股权基金在做投资前或者券商投行给客户做上市或并购之前所作的尽职调查。这种尽职调查也有管理咨询公司（麦肯锡、贝恩、科尔尼等）、四大会计师事务所（EY, KPMG, PwC, DTT）、专业的DD公司（BDA）、律师事务所 (Baker Mckinsie等)代为完成的DD。 DD内容包括但不局限于commercial DD, financial DD，legal DD等，主要是为了发现和规避企业的相关风险。 DD的深度和广度很多时候远超过KYC。 但是有时候，金融机构也称自己的KYC为DD。 编辑于 2020-08-01 23:18. 茉莉姐姐.
2023年2月15日 · KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和预防腐败的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求， 亚马逊 需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。 在完成欧洲店铺注册后，大多数卖家在上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到 1.5 万欧元，才会在卖家平台收到 KYC 的材料审核通知，当然也有部分卖家可能会提前收到 KYC 审核通知。 KYC审核的触发条件有两种： // 1.被动触发. // 2.主动触发. 在欧洲站账号注册下来的24小时内会有几率被动触发KYC审核，收到的邮件如下图： 而主动触发就是在账号注册下来后的24小时内没有触发KYC审核，这个时候可以主动联系亚马逊审核团队主动提出进行KYC审核。
KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和 预防腐败 的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求， 亚马逊 需要对在包括英国、法国、 德国 、西班牙、 意大利 等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。 在完成欧洲店铺注册后，大多数卖家在上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到 1.5 万 欧元 ，才会在卖家平台收到 KYC 的材料审核通知，当然也有部分卖家可能会提前收到 KYC 审核通知。 KYC审核的触发条件有两种： // 1.被动触发. // 2.主动触发. 在 欧洲站 账号注册下来的24小时内会有几率被动触发KYC审核，收到的邮件如下图： 而主动触发就是在账号注册下来后的24小时内没有触发KYC审核，这个时候可以主动联系亚马逊审核团队主动提出进行KYC审核。
2023年11月8日 · KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和 预防腐败 的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求， 亚马逊 需要对在包括英国、法国、 德国 、西班牙、 意大利 等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。 在完成欧洲店铺注册后，大多数卖家在上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到 1.5 万 欧元 ，才会在卖家平台收到 KYC 的材料审核通知，当然也有部分卖家可能会提前收到 KYC 审核通知。 KYC审核的触发条件有两种： // 1.被动触发. // 2.主动触发. 在 欧洲站 账号注册下来的24小时内会有几率被动触发KYC审核，收到的邮件如下图： 而主动触发就是在账号注册下来后的24小时内没有触发KYC审核，这个时候可以主动联系亚马逊审核团队主动提出进行KYC审核。
紫鸟 . 已认证账号. 亚马逊KYC审核和二审的区别主要就是触发原因、审核站点、目的以及审核账单这几点区别吧。 亚马逊KYC审核和二审区别： 1、KYC审核主要针对亚马逊欧洲站，二审的话主要是北美站. 2、KYC审核触发主要是卖家账户收款额接近15000欧元的时候，亚马逊就要求进行KYC审核，以及修改账户信息的时候也是会导致KYC审核的。 而亚马逊二审不是每个卖家都一定会触发，通常是修改账号资料导致的。 3、KYC审核主要是针对国际反洗钱，二审则是审核卖家是否虚假资料. 4、KYC审核资料有 公司营业执照，营业执照副本，公司地址证明资料 ，还有公司主要 受益人 （占股超过20%）的身份证明，包括身份证正反面扫描件，户口本。 水电煤，电话，网络，信用卡等账单。
KYC认证是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。 你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。 或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。 KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。 KYC认证的意义？ 加密货币有着去中心化的特性，也就具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖。 并且，加密货币此前不受政府监管与法律约束，所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。
2021年3月9日 · 紫鸟 . 已认证账号. 亚马逊KYC审核主要针对欧洲站，目的为了针对国际反洗钱，像是卖家账户收款额接近15000欧元的时候，亚马逊就要求进行KYC审核，以及修改账户信息的时候也是会导致KYC审核的。 亚马逊KYC审核需要哪些账单？ 1、公司营业执照，营业执照副本，公司地址证明资料 ，可以使用公司的对公 银行对账单 ，注意账单上的公司名字需要和营业执照上的保持一致，当然很多时候在KYC审核的要求上还会规定提供的对账单需要是在180天以内的。 还有公司主要 受益人 （占股超过20%）的身份证明，包括身份证正反面扫描件，户口本。 水电煤，电话，网络，信用卡等账单。 2、该账号联系人资料 ：包括身份证正反面扫描件，户口本。
