有限公司秘書法律責任 相關
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治理原則和架構. 為保障股東、客戶和員工的利益，本公司致力維持和強化高水準的公司治理。 除了全面符合香港有關的法律法規以及金管局、香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所等監管機構的各項規定和指引外，本公司不時對所採用的公司治理實務作出檢討，並力求符合國際和本地有關公司治理最佳慣例的要求。 本公司已完全符合香港上市規則附錄十四所載的《企業管治守則》中列載的所有守則條文。 同時，本公司亦在絕大多數方面符合了有關守則所列明的建議最佳常規。 其中，本公司在相關季度結束後的一個月內對外披露季度財務及業務回顧，以便股東及投資者可以更及時地掌握關於本公司業務表現、財務狀況和前景的信息。 本公司亦進行董事會年度評估，並藉根據評估結果提高其效率及有效性。
負責與投資界及媒體溝通本公司資訊的主要發言人包括董事長、總裁、其他高層管理人員、董事會秘書、投資者關係主管及企業傳訊主管。 本公司於需要時可授權本公司其他人員參與投資者或公共關係安排的活動，與投資界或媒體作出溝通。
中銀香港（控股）有限公司 組織章程細則 （經 2021 年 5 月 17 日通過之特別決議案所採納） 於 2001 年9月12日註冊成立 香港 本公司的組織章程細則以英 文撰寫，此中文譯本僅供參 考。如本公司組織章程細則與 此中文譯本有任何歧義，一概
本集團於信息披露上,必須遵循以下各項基本原則: 及時性:信息披露應在本政策第一條所述相關法律、法規、條例、規則及其他規範性文件規定的時間內及時公開披露有關信息。 公平性:信息披露應同時對本集團證券或其衍生工具的所有投資者平等地披露同一信息,以避免導致任何人士或任何類別人士在本集團的證券交易上處於較其他投資者有利地位。 真實性:披露信息所包含的內容應當具有客觀基礎和事實的依據,如實反映實際情況,不得有虛假記載。 準確性:披露信息的內容應當客觀精準,不得誇大其辭,不可具有誤導性陳述。 完整性:披露信息內容應當完整並無遺漏、有關檔案齊備,格式符合規定要求。 合規性:嚴格執行適用法律、法規、條例、規則及其他有關規定內的披露要求。
1. 目標. 1.1 風險委員會(“ 本委員會”)是董事會下屬的常設委員會。 本委員會負責協助董事會履行對中銀香港(控股)有限公司(“ 本公司”)、中國銀行(香港)有限公司(“ 本銀行” )及其附屬公司(以上三者統稱“ 本集團”)的風險承擔進行監控及監察的職責。 本公司及本銀行的管理層根據風險偏好陳述規定及本委員會建立的風險承受標準和風險政策,履行日常管理本集團風險的職責。 本委員會的風險監察職責如下: 建立本集團的風險偏好和風險管理戰略,確定本集團的風險組合狀況; 識別、評估、管理本集團不同業務單位面臨的重大風險; 審查和評估本集團風險管理程序、制度和內部控制的充分性;及.
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書變動. 董事會謹此宣佈,陳振英先生已辭任本公司及本銀行之公司秘書,自2016年. 10 月26 日起生效。 同時,董事會欣然宣佈羅楠先生已獲委任為本公司及本銀行之公司秘書,自2016 年10 月26日起生效。 本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈,因工作安排調動,陳振英先生已辭任本公司及其主要營運附屬公司中國銀行(香港)有限公司(「 本銀行」)之董事會秘書及公司秘書,自2016 年10 月26日起生效。 陳振英先生確認與董事會無不同意見,也沒有其他需要知會本公司股東的任何事項。
公司治理政策. 政策陳述. 本公司認同建立高水平公司治理的重要性,並致力維. 持有效的公司治理架構以實現本集團的長遠成就。 公司亦堅定地致力維護及加強良好公司治理的原則及. 實踐,已建立的良好公司治理架構對本公司的商業道. 德操守作出指導及規範,令股東和利益相關者的整體. 權益得以持續地保障及維護。 基本原則. 卓越的董事會. 權力. 結構. 主席及行政總裁的角色. 董事會附屬委員會. 審慎的風險管理. 董事會負責監督本集團業務及各項事務的管理,貫徹實現股東的最大價值及提升本集團的公司治理水平。 董事會有義務誠實及善意地行事並為本集團及其股東的整體最佳利益作出客觀決策。 本公司由一個高質素及獨立非執行董事具代表性的董事會領導。 董事會由執行董事、非執行董事和獨立非執行董事均衡組合而成。
