香港財務公司黑名單 相關
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2024年5月15日 · 即時財經. 東旭系“渡劫” 旗下兩上市公司被監管立案 集團千億債務壓頂. 05月15日 02:08 新浪網. 停牌六天，東旭藍天（000040.SZ）、東旭光電（000413.SZ）仍未發佈2023年年報和2024年一季報。 因此舉違反證券法等多項法律法規，證監會於5月8日對這兩家公司立案。 21世紀經濟報導記者注意到，按照此前計劃，上述“東旭系”兩家A股公司原定4月27日正式披露財報，但直到最後的法定窗口期限（即4月30日），東旭藍天和東旭光電財報依然“難產”。
2023年4月17日 · 這位資本大佬被列入“黑名單” - 新浪香港. 即時財經. 突發！ 這位資本大佬被列入“黑名單” 04月17日 18:26 新浪網. 一度在資本市場上撥弄風雲的深圳市老虎彙資產管理有限公司（以下簡稱“老虎彙”）的實控人馮彪正迎來至暗時刻。 中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）日前下發《紀律處分事先告知書》，將老虎彙的會員資格取消，並撤銷了其管理人登記，同時還將老虎彙實控人馮彪加入黑名單，期限一年。 存多項違規行為. 根據中基協發佈的信息，老虎彙存在多項違規行為： 一是管理人登記信息更新不及時、登記信息與實際情況不相符。
2024年5月21日 · 21世紀經濟報導記者綜合採訪與調研發現，上述企業大多涉及財務造假、重大訴訟、非標年報等。尤其是由無風險警示轉變為*ST的19家上市公司，不少被出具無法表示意見的審計報告。
2023年3月17日 · 近日，美克家居控股股東美克集團登上了中證協官網發佈的《首次公開發行股票配售對象黑名單公告（2023年第2號）》，公司在IP0項目網下詢價和申購過程中或存在不合規行為。 作為美克家居的大股東，美克集團經營狀況和資金狀況均不容樂觀，除了業績虧損之外，還頻頻需要上市公司美克家居為其“輸血”。 控股股東美克集團被中證協列入配售對象“黑名單” 近日，中證協官網發佈《首次公開發行股票配售對象黑名單公告（2023年第2號）》，對在參與主板核準製首次公開發行股票項目網下詢價和申購過程中，存在違反原《首次公開發行股票承銷業務規範》第四十五條、四十六條規定的股票配售對象列入黑名單。 通過梳理，我們發現美克家居第一大股東——美克投資集團也在黑名單中。
2023年4月21日 · 04月21日 17:48 新浪網. 非董監高也被罰款200萬元，財務造假長達8年的江西奇信集團股份有限公司（簡稱“*ST奇信”，002781.SZ）被證監會重罰。 4月19日，*ST奇信發佈公告稱，收到證監會下發的行政處罰及市場禁入事先告知書。 因在IPO前的2012年至2015年上半年，上市後的2015年至2019年期間財務造假，在公告的證券發行文件中編造重大虛假內容，證監會擬對*ST奇信及實控人葉家豪在內的15位董監高及職員進行處罰。 兩項處罰合併後，證監會擬對*ST奇信給予警告，並處以5000萬元罰款；對葉家豪處以1400萬元罰款；其他董監高罰款100萬元-700萬元不等，值得注意的是，該公司財務部職員伍小勇被罰款200萬元。
2023年7月24日 · 【橙訊】 一名消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元，被廉署起訴。 被告今在沙田裁判法院被判200小時社會服務令。 報稱消防員的27歲被告李烈峰，在本月10日承認一項欺詐罪名，後被還押懲教署看管至今日。 署理主任裁判官鄭紀航判刑時表示，考慮到被告認罪及有悔意，以及其他求情理由，遂判他履行社會服務令。 廉署是在調查一宗貪污投訴時，揭發這宗詐騙案。 案情透露，被告於2021年4月底向大眾財務申請一筆40萬元貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬元。 大眾財務其後向被告批出一筆30萬元貸款。
2023年9月29日 · 財經. 財務數據造假！ 這家上市公司，被罰超8000萬元！ 董事長10年市場禁入…… 09月29日 08:36 新浪網. 轉自：央視財經. 2020年7月，創業板上市公司思創醫惠申請發行可轉債，發行規模為8.17億元。 後據證監會查實，在其公開披露的《募集說明書》中，存在虛增營業收入、虛增利潤等行為。 近日，證監會對思創醫惠下發了《行政處罰及市場禁入告知書》，罰款8570萬元，時任董事長、總經理章笠中被採取10年內市場禁入措施。 2022年9月，浙江證監局正式對思創醫惠進行立案調查。 在調查中發現，思創醫惠董事長章笠中知曉並授意員工造假，部分公司高管未盡到應有的注意義務，使得公司的2019年、2020年年度報告中存在虛假記載。
