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2022年2月9日 · 金融界. 2022-02-09 15:06. 来源：FO法商集训营. 一、年末出台新规，金融机构的KYC合规要求更进一步. 2022年1月19日，距离2022年春节假期还有10余天的时候，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会以及中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称“2022办法”）。 《2022年办法》将自2022年3月1日起正式施行。 设置该《2022年办法》主要目的在于预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，并进一步规范金融机构的客户尽调、客户身份资料及交易记录的保存行为。
2024年3月20日 · 刘红林律师. 2024-03-20 10:00 发布于 上海. +. 特别声明： 引言. 近年来，币圈无数暴富传说吸引了越来越多的人投身其中，但鉴于目前我国的政策环境，虚拟货币交易所并不在中国开展业务，基于运营合规的要求，很多注册在海外的虚拟货币交易所并不支持中国公民的身份注册或者实名认证KYC（Know Your Customer），所谓上有政策下有对策。 困难难不住炒币的人，于是“有门路”的朋友们便打上了购买海外身份KYC，再参与虚拟货币的投资和交易。 但近年来涉及KYC的套路频出，比如此前有名的Pi币骗局，即一旦登录骗子搭建的"Pi KYC特别版"APP并完成其引导的KYC认证，那么这个账号就已经被他人掌握，随时可能被收割。
2023年8月21日 · 深潮 TechFlow 消息，8 月 21 日，Bitget 宣布将全面升级 KYC 流程，以更好地保护用户权益，符合全球加密行业监管要求，打造安全合规的交易环境。 9 月 1 日起，新注册用户完成 KYC 认证可使用完整的 Bitget 服务。 为保证正常使用，老用户需在 10 月 1 日前完...
2021年8月24日 · 要求KYC身份验证： 为了适应监管环境，为机构打开DeFi的大门，AAVE即将上线专门面向机构DeFi平台AAVE ARC，提供私人资金池。 不再permissionless, 使用AAVE ARC的借贷双方都需要KYC才能使用借贷协议。 由于参与受到限制，私人池的最终收益也可能和公共池的收益不同。 AAVE CEO Stani Kulechov表示：“AaveArc的更大愿景是让金融机构在参与去中心化融资之前，能够更好地适应风险。 同时参与私人和公开池子的用户可以从中套利，也会有助于确保私人资金池保持类似的高利率。 要求用户遵守法规： dYdX主动要求其用户遵守法规。 总法律顾问 Marc Boiron 在一封邮件中表示：“在所有协议部署前。 我们已经主动并且自愿地与 CFTC 进行沟通。
零知识认证处理器 ZKPU（Zero Knowledge Processing Unit）需要对输入信息进行处理，并与既定的表针 Protocol 进行核对，增加用户于基础公钥的数据维度，以 ZK 认证的方式实现用户关联资产增信、信用核实等信息的各项工作。 该核心环节往往设计复杂，可能使用到的技术包括但不限于：边缘计算、区块链协议、ZK 认证算法、加密算法、异步计算等等，ZKPU 的形态根据应用场景也非常多样，如算法函数、链上节点、预言机等等。 ZKPU 的设计需要做到： 1）证明其认证问题的有效性，并且保证. 2）不会对外泄露或被攻破获取实际数据.
2023年11月1日 · 金色财经. 2023-11-01 15:29发布于北京科技领域创作者. 金色财经报道，香港首家持牌虚拟资产交易平台HashKey Exchange在官网发布KYC认证步骤说明，认证所需的材料准备：1.身份证件 (护照，ID卡等)、2.三个月内地址证明 (银行账单，水电费单据等)。 ...
2023年6月5日 · KYT作为一种基于KYC发展而来的新型手段，已经成为链上反洗钱的重要手段。 OKLink链上AML所提供的KYT服务不但结合KYT的技术优势，同时利用其庞大的地址标签数据库，可以全面监控所有可疑地址，实时获取有关资金来源或目的地情报，并在发现链上洗钱活动后第一时间预警。 此外，KYT服务在链上数据追踪、虚拟资产溯源和监控非法交易方面也发挥着重要作用，能够识别高风险活动，检测更多风险模式，从暗网市场、诈骗、受制裁的钱包地址到异常交易，覆盖所有虚拟资产活动。 以科技赋能反洗钱，欧科云链助力行业合规及风险防范. 虚拟资产交易市场的快速发展带来了监管难度和风险挑战，反洗钱已成为行业面临的重要问题。 在这样的背景下，OKLink链上AML解决方案的推出具有重要意义。
