成立公司文件 相關
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2016年4月5日 · 巴拿馬莫薩克馮賽卡律師行（Mossack Fonseca & Co.）就事件作出回應，強調成立離岸公司是普遍且合法的商業行為，又指公司一直遵從法規，確保公司客戶不會用作避稅、洗黑錢、恐怖主義資金來源或其他不法目的。
2022年12月28日 · 有關草案生效前，在BVI、開曼群島等地開設離岸公司，僅需通過合資格的註冊代理人向政府註冊部門遞交註冊資料，即可成立公司。 值得注意的是，政府註冊部門不會對註冊代理人遞交的資料進行實質審核，詳細的公司資料交由註冊代理人處保管，除非得到公司股東授權，或當地法院頒發的手令，才可從註冊代理人處取得公司詳細資料。 英屬處女群島歷史上曾被多國先後佔領管治，現成出名的「避稅天堂」。 (Getty) OECD發布「共同申報準則」 減少境外逃漏稅. 「避稅天堂」一直相安無事，但來到2014年事情開始起變化。
2016年4月19日 · 以BVI公司成立巴哈馬公司 註冊手法迂迴. 記者從今次釋出的巴拿馬文件中，最少發現兩間離岸公司，其註冊股東及首任董事均為EA及FM，例如在1992年9月，一家於英屬處女島（BVI）成立的「Perth Pacific Limited」，即以兩者為董事及股東。 及至1994年1月，陳氏又以同樣手法，開立一家巴哈馬公司「Belton Enterprises Limited」（下稱Belton）。 細心留意這家Belton的成立文件，不難發現陳茂波家族對操作離岸公司頗為「熟手」，他們首先透過陳茂波口中「太太家人的2間離岸的代理人公司」（即於避稅天堂BVI註冊的EA及FM），於另一避稅勝地巴哈馬成立Belton；並以EA為股東、FM任董事。
2017年11月6日 · 這次由德國傳媒取得的「天堂文件」（Paradise Paper），主要來自一間名為毅柏（Appleby）的離岸律師事務所。這間總部位處百慕達的百年老號公司，由一間本土律師樓躍身成全球數一數二的得獎事務所之一。究竟這間公司何方神聖，背後又操控着什麼網絡？
2016年5月3日 · 巴拿馬文件揭露一些中共富二代成立離岸公司的情況，其中中共中央政治局常委劉雲山媳婦賈立青Jia Liqing，在2009年透過巴拿馬莫薩克・馮塞卡律師行成立一間名為Ultra Time Investments Limited，未知該公司從事什麼業務。
2022年12月28日 · 開曼註冊 成上司公司首選之一. 開設離岸公司除了避稅之外亦有其他功能，蘇文傑指，翻查本港上司公司的年報，不難發現大多數都是在開曼群島或百慕達註冊。 蘇文傑解釋稱，據香港公司法，上市公司可供分派的利潤才可以分派股東；開曼則是任何利潤都可以分派，「例如公司股價升，就可以將等值的錢分派給股東。 再者，開曼群島公司訴訟成本高，蘇文傑笑言，小股東想告董事或大股東，需要去到開曼群島法庭上訴，一般人難以負擔，亦未必有「門路」，因此開曼群島公司是在亞洲上市的首選工具，在聯交所主板上市的所有公司中，有五成以上是在開曼群島註冊成立的。 學者：港應在虛擬資產管治上「落功夫」 從「牌面」上去看，香港在制度上似乎有點落後於人。
2016年4月19日 · 這批巴拿馬文件顯示，Fair Alliance於1997年7月成立，由唐英年及永泰地產主席鄭維志分別持一半股權，公司只有唐及鄭二人出任董事。 文件揭露，及至2002年6月28日，即唐就任局長前3天，Fair Alliance召開董事會會議，議決唐英年將Fair Alliance所有股份，轉讓予唐翔千作為唯一信託人的信託Mein et Moi Trust，意思是由唐翔千以信託人身分，代唐英年持有Fair Alliance股份。 唐英年於就任局長前3天，將Fair Alliance所有股份，轉讓予作為唯一信託人的信託Mein et Moi Trust，意思是由唐翔千以信託人身分，代唐英年持有Fair Alliance股份。 （ICIJ文件） 02年唐任局長 無申報Fair Alliance.
