香港財務公司黑名單 相關
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2023年12月21日 · 即時港聞. 2023年12月21日星期四. 警破財務中介公司詐騙案拘8人 涉12案損失160萬 (17:59) 圖5之1 - 警方檢獲現金、文件、手機、電腦等證物。 （伍浦鋒攝） 警方偵破財務中介公司詐騙案，拘捕8人，涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。 警方指，公司經營近2年，至今年9月才接獲第一宗報案，暫尋獲12名事主，合共損失超過160萬元，其中最大一宗損失約70多萬，據悉該名事主借貸130萬元，惟其中78萬元落入中介公司。
2024年2月5日 · 明報即時新聞. 警方1月29日至2月4日一連七天打擊非法放債及收債行動，搗破兩間分別位於旺角及油麻地的高利貸財務公司，檢獲118萬現金及大量貸款文件。 行動中，警方拘捕32人，涉嫌「以過高利率進行放債」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」。
2022年5月15日 · 港聞. 2022年5月15日星期日. 港聞二. 下一篇 上一篇. 兩持牌財務公司供客戶資料 「低息貸款」騙190萬. 圖1之1 - 警方在案中檢獲電腦、借貸人申請表及近120萬元現金、名表及金 . . . . . . （警方提供） 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。 警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年.
2023年10月13日 · 就陳凱港胞弟曾於申請表轉換受僱公司名稱，財務公司職員供稱代理人於查問下表示原先寫法因「手快」出錯，職員信納解釋，稱只要補回正確資料便可以。
2024年2月22日 · 港聞二. 下一篇 上一篇. 財務經理遭「生意伙伴」網騙1780萬. 【明報專訊】57歲女子上周三（14日）報案，指遭騙徒冒認前商業合作伙伴，誘騙在虛假網站投資，一年內被騙去約1780萬元。 警方調查後，發現騙徒指定轉帳的戶口中，6個曾牽涉較早前的騙案，並已記錄在防騙視伏App的資料庫中，如事主過數前使用App核查，就有可能避免損失。 多個戶口早記錄在防騙視伏App. 據了解事主姓周，任職財務及行政經理，早前透過社交平台結識一名男子，對方自稱為其前商業合作伙伴，該男子以高回報誘使她於網上投資黃金及虛擬貨幣。 事主於去年5月至今年2月，先後45次共轉帳約1250萬元至指定銀行戶口「投資」，曾獲發約260萬元「投資利潤」。
2023年9月29日 · 2023年9月29日星期五. 警打擊非法收債拘15人 包括持牌財務公司職員 (14:56) 圖4之1 - 警方深水埗警區刑事部總督察謝于毅（中）、高級督察蘇文浩（左） . . . . . . 警方於9月25至28日打擊非法收債活動，拘捕13男2女（21至58歲），涉及16宗案件，涉款逾300萬，另搜查一間持牌放債公司。 警方指，有事主欲借2.8萬元，惟當中兩成，即約5600元被抽起作手績費，並被要求每15日還款超過7300元，兩個月內連本帶利還款近3萬元，即實際年利率達298%，較法定最高年利率高5倍。 警方深水埗警區刑事部督察梁蔚琳表示，深水埗警區在2023年1月至8月共有108宗與收數相關刑事案件，當中九成為淋潑紅油以及透過電話或短訊恐嚇事主。
2024年2月23日 · 控罪指，被告於2023年6月14日與6月23日間，在香港藉欺騙，即分別向眾安銀行有限公司、歐力士財務服務香港有限公司，及安信信貸有限公司作個人貸款申請時，虛假地提供聲稱完整及準確的內容及資料，意圖詐騙而誘使3間公司批准其貸款申請及批出3筆合共
