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英语Know Your Customer的简称，直译：了解你的客户，可以理解成实名认证。 KYC认证是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。 你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。 或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实姓名、手机号和身份证号），这也是KYC。 KYC对于企业管理，保护自身和用户的财产安全，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。 KYC认证的意义？ 加密货币有着去中心化的特性，也就具有一定的匿名特性，某种程度上与KYC相悖。 并且，加密货币此前不受政府监管与法律约束，所以以前交易所对KYC的要求并不那么严格。
KYC是“know your customer”的缩写，2018年7月底，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查，以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。 而逾期未能完成尽职调查，会被处于处罚： 香港公司及其银行账户将会被强制关闭，并且还需要接受香港政府的调查，以及巨额罚款。
2 个回答. KYC是客户在金融机构开户时候，金融机构工作人员向客户索取的基本信息，主要是为了合规（比如反洗钱、制裁国家名单）的需要。DD是风险投资、私募股权基金在做投资前或者券商投行给客户做上市或并购之前所作的尽职调查。这种尽职调查也有管理 ...
2019年9月9日 · KYC，即know-your-customer，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。 KYC是由香港公司注册处指令各家持牌秘书公司，向所有已注册香港公司或正在注册香港公司的客户收集资料，进行调查和备档，这些信息并不对外交换或 ...
1. 被浏览. 545. 1 个回答. 默认排序. 宜海外. 移民：别人只说是什么，我们告诉您为什么. 07. KYC认证的意义. 01 KYC认证可以理解为实名认证。 02 KYC是金融机构、银行、交易所等企业必须进行的一项操作规则。 03 KYC看来更像是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、社会关系等等。 04 KYC对于企业管理，保护自身、用户的财产安全和社会秩序稳定，以及满足政府部门的监管要求，都十分必要。 05 KYC是国际社会中所有金融活动中必不可少的环节。 主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。 一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。 08. 触发KYC的审核因素.
2023年2月15日 · KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和预防腐败的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求， 亚马逊 需要对在包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。 在完成欧洲店铺注册后，大多数卖家在上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到 1.5 万欧元，才会在卖家平台收到 KYC 的材料审核通知，当然也有部分卖家可能会提前收到 KYC 审核通知。 KYC审核的触发条件有两种： // 1.被动触发. // 2.主动触发. 在欧洲站账号注册下来的24小时内会有几率被动触发KYC审核，收到的邮件如下图： 而主动触发就是在账号注册下来后的24小时内没有触发KYC审核，这个时候可以主动联系亚马逊审核团队主动提出进行KYC审核。
2023年11月8日 · 什么是KYC？ KYC（Know Your Customer），它是反洗钱 和 预防腐败 的制度基础，根据欧洲监管机构的有关要求， 亚马逊 需要对在包括英国、法国、 德国 、西班牙、 意大利 等欧洲国家开店的卖家进行身份核实。 在完成欧洲店铺注册后，大多数卖家在上传产品后可直接上线销售，直到收款累计达到 1.5 万 欧元 ，才会在卖家平台收到 KYC 的材料审核通知，当然也有部分卖家可能会提前收到 KYC 审核通知。 KYC审核的触发条件有两种： // 1.被动触发. // 2.主动触发. 在 欧洲站 账号注册下来的24小时内会有几率被动触发KYC审核，收到的邮件如下图： 而主动触发就是在账号注册下来后的24小时内没有触发KYC审核，这个时候可以主动联系亚马逊审核团队主动提出进行KYC审核。
