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2024年5月24日 · （沐胶23日讯）冒充中国大使馆职员指公司涉及洗黑钱，公司账户将会被冻结，结果女会计师在害怕之下，将公司的98万令吉转账到对方指定的银行户头。 该名女会计22岁，在沐胶一公司工作，她已于昨天据情报案。 砂拉越警察总监拿督曼查发表文告说，受害者之前在上班时，接到一个未知号码的电话，对方是一名男子，自称是中国驻马来西亚大使馆的代表，指受害者的护照出入境马来西亚有问题。 之后，对方询问受害者的工作和工作地点后，指她的工作地点涉及洗钱活动，且所涉及的犯罪行为将涉及公司员工。 因此，对方指示受害人转移属于该公司的资金，以便调查受害者所在的公司是否参与洗钱活动。 对方也说，如果受害者不立即将公司的钱款转账，那么该公司的账户将会被冻结。
3 天前 · （新加坡31日讯）30亿新元（约104亿4327万令吉）洗钱案女被告林宝英认罪后被判入狱一年3个月，约九成被起获的资产被充公。中国籍被告林宝英（44岁）共面对10项控状，包括4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及3项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。
18 小時前 · （新山3日讯）一名公司董事经理不慎陷入诈骗陷阱，被佯装成假警的不法分子骗走52万令吉。柔佛州总警长古玛今日发出文告透露，一名46岁的男子指他在5月初时，接获一名自称是北马警方的来电，并告知受害男子名下的一张提款卡涉嫌洗钱活动。随后，受害男子在接获一名自称是“李家盛（译音 ...
2023年12月21日 · 新加坡社会. （新加坡21日讯）一名男子担任超过980家公司的挂名董事，却没有履行董事职务，公司被用来洗黑钱，他也逃避不了责任，被判监禁4周，罚款5万7000新元（约19万9397令吉85仙）。 根据法庭文件，37岁的新加坡籍被告谢勇于2013年成立Tox Technology Pte Ltd，随后将公司改名为DD Corporate Services Pte Ltd。 他在2019年进行业务转型，开始提供会计和企业服务，包括会计服务、税务服务、提交年度申报表、协助客户在新加坡注册公司，以及开设银行户头。 被告大部分的客户来自中国。 被告在中国网路论坛打广告后，有多名代理商找上他，为他介绍更多中国客户，这些代理商包括娄勇、陈贵芝和李英英。
1 天前 · （新加坡2日讯）因30亿新元洗钱案被监禁14个月和13个月6周的苏宝林、苏海金和王水明已刑满被驱逐出境。新加坡移民与关卡局回复《8视界新闻网》询问时表示，柬埔寨籍的苏宝林和塞浦路斯籍的苏海金分别在5月25日和5月28日被遣送至柬埔寨。另外，土耳其籍的王水明则在昨天（1日）被遣送到日本 ...
1 天前 · 控邻居噪音不断害他患“躁郁症” 男子索偿29万. （台中2日讯）台中市王姓男子指控，隔壁20多年的董姓邻居长期在靠近其客厅墙壁处，故意用刷牙、洗衣、切菜等生活动作，制造噪音、气味，造成他罹患躁郁症，工作不保，向董求偿200万元（约29万令吉）；董辩 ...
18 小時前 · （马六甲3日讯）因坠诈骗负债数十万令吉，一名男子以“吸血鬼”装扮在甲州旅游景点娱乐游客赚取生计，尽管遭遇险些被闪耳光、甚至被扯头发事件，但这无阻男子以自己的方式，挣钱养家！现年40岁的莫哈末赛分所扮演的“吸血鬼”（Ponti Jibam Jibam），以超逼真的装扮及表演动作如唱歌吟诗 ...
