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2017年6月30日 · 董事及公司秘書的反洗黑錢責任. 公司董事有責任為公司的最佳利益行事，亦有責任以合理水平的謹慎、技巧及勤勉行事。 上市公司董事的具體責任載於《上市規則》第 3.08 條，該條文明確規定董事須履行應有技能、謹慎及勤勉行事的責任，而履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準。 除此以外，還要求他們以應有的技能、謹慎及勤勉行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識及經驗，並擔任公司董事職務的人士所應有的程度。 董事在發現任何欠妥事宜時亦必須跟進。 就反洗黑錢而言，《有組織及嚴重罪行條例》第25條規定，如有人「知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益」而仍處理該財產，即屬犯罪。
2024年3月20日 · 隨着公司法例、反洗黑錢條例、 唯一業務識別碼 和 公司註冊處表格更新 等一系列新香港有限公司法例修改，香港 公司秘書 的角色變得更加重要。. 由於香港作為國際的商業投資地區，自然會吸引來很多的海外創業者和企業家來港投資經商。. 但是 註冊香港 ...
首要，信託或公司服務提供者應制訂妥善的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集風險管理策略，並為此訂立內部政策、程序及管控措施（AML/CTF internal Policies, Procedures and Controls）。. 因此，信託或公司服務提供者應編製一份政策文件，我們稱之為《打擊洗錢及恐怖分子 ...
公司註冊處處長在發給持牌人的通知中所指明的任何情況，以及任何以性質而論 屬可引致洗錢或恐怖分子資金籌集的高風險的情況。 請參閱《打擊洗錢條例》附表2第9、10及15條所規定的更嚴格盡職審查措施 已發行持票人股份的法團客戶
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引(2023年6月) [2023年6月1日起生效] PDF [請同時參閱「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
2021年1月20日 · 跨國「洗黑錢」集團串通銀行職員，利用職務之便協助罪犯逃避銀行審查，開立公司戶口處理約63億港元懷疑犯罪所得，敗壞本港金融地位。. 警方商業罪案調查科抽絲剝繭分析大量銀行紀錄，於昨日 (19日)展開「凌霄」行動，拘捕7名現任或前任銀行職員 ...
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，香港的指定非金融企業及行業，包括信託或公司服務提供者、會計師、公司秘書、貴金屬及寶石交易商等，必須制訂打擊洗錢政策、程序及管控措施（AML Policies, Procedures and Controls — APPC，又稱「打擊洗錢
2021年1月21日 · 警方其後鎖定7名涉案銀行職員，於前日清晨展開行動，掩至多區以涉嫌串謀「洗黑錢」罪拘捕5男2女（30至37歲），並搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行紀錄、公司文件，並在一名疑犯的公屋單位內起出780萬元現金
2020年8月23日 · 全球洗黑錢問題日益嚴重，外國人只要透過秘書公司，不用通過身份核實，就可成立香港公司，恐怖份子及金融犯罪者能藉此漏洞洗黑錢，早幾年前來自哥倫比亞和墨西哥的毒梟也是一大例子。
洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的 定義 ，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理犯罪或不法活動所得的收益，以掩飾其非法來源。. 換言之，罪犯透過金融交易「清洗」非法所得的金錢和掩飾資金來源，最後把已清洗的金錢放入合法的 ...
