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- 罪犯在進行勒索、敲詐、網上情緣、虛假投資等騙案過程中，收取加密貨幣取代法定貨幣，以隱藏身分並進行清洗黑錢活動。 另外，加密貨幣是新興虛擬產品，有些人可能對其前景有所憧憬，但卻不太了解加密貨幣的性質、風險、運作及交易方法。 騙徒正好利用這點，編造以高回報低風險為賣點的投資騙局。 常見的加密貨幣罪案包括: 網上情緣: 騙徒欺騙受害人感情及信任後，便會以各種原因，包括投資、寄禮物、應急周轉等借口，並以收取加密貨幣取代金錢以隱藏身分。 投資平台: 騙徒編寫虛假網站，讓受害人在非官方渠道下載加密貨幣投資平台應 ...
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其他人也問了
虛擬貨幣會被詐騙嗎?
虛擬貨幣是金錢嗎?
如何辨識虛擬貨幣交易所?
虛擬貨幣怎麼轉移?
2023年9月19日 · JPEX 案 ⎮ 虛擬的貨幣與虛有的制度 一文拆解 12 億騙局的重點與教訓. Yahoo 新聞. 更新日期： 2023年9月19日. 虛擬資產交易平台 JPEX 被警方調查，至今有八人被捕，6,700 萬資產被凍結。 （JPEX facebook 專頁畫面） 吸金近 12 億元、逾千六人懷疑受騙的 JPEX 案，全城轟動。...
- Yahoo 新聞
2021年8月2日 · 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業指，今年上半損失最大的案件發生在今年初，一名30歲商人經朋友的介紹下認識3名騙徒，騙徒假扮投資顧問，宣稱一款名為「Filecoin」的加密貨幣將會發行並將大升。 事主不虞有詐，在兩個月內把1.24億元轉帳至騙徒戶口，直到最後幣價大跌才自知受騙。 中電業績分析 上半年少賺23.2% 維持第二期中期股息0.63元 公用股最新投資策略. 其他加密貨幣罪案. 尖沙咀持刀行劫比特幣交易. 在上月28日，一名39歲南韓裔男子到亞士厘道24號天星大廈交易加密貨幣時，遭4名南亞裔人士行劫，當中一人更持有刀具。 事主被斬傷手部，同時被搶去裝有320萬港元現金的手袋。 警方將案件列為「行劫」，交由油尖警區重案組跟進。 天后比特幣交收騙案.
2023年12月14日 · 虛擬貨幣投資方法很多，有人透過挖礦、低買高賣、玩合約賺錢，但 許多不法分子利用人們對虛擬貨幣的不熟悉和貪婪，設計了各種手法來騙取錢財，你必須學會如何識別和避免這些詐騙。本文將介紹加密貨幣的騙局，告訴你如何防範常見的幾種詐騙手法。
MoneySmart為你總結常見加密貨幣或虛擬貨幣投資騙案，讓你熟悉騙徒的常見詐騙手法，可以保持警惕。 投資者b應提高警覺，以免墮入加密貨幣騙局，承受重大損失。 首次代幣發行. 騙徒會以發行新加密貨幣為眾籌的理由，誘騙受害人投資所謂新的加密貨幣。 但投資新加密貨幣的估值透明度偏低，什至其實並沒有發行新加密貨幣。 勒索軟件. 不法分子會入侵受害人電腦，勒索受害人以加密貨幣支付贖金以解除惡意軟件。 網上情緣. 騙徒會先於交友平台以甜言蜜語和噓寒問暖說服欺騙受害人感情及博取信任，然後再以不同的藉口如收禮物、急需周轉等，向事主收取加密貨幣。 虛假投資平台. 不法之徒會誘騙受害人於虛假網站，什至偽造一個與知名投資公司同名的應用程式，並誘騙受害人以漸進式手法買入加密貨幣，並儲存至指定錢包。 當面交收搶劫
- 虛擬貨幣詐騙手法1.加密投資者詐騙
- 虛擬貨幣詐騙手法2.Ico 詐騙
- 虛擬貨幣詐騙手法3.Otc 詐騙
- 虛擬貨幣詐騙手法4.利用假空投詐騙
- 虛擬貨幣詐騙手法5.資金盤詐騙（龐氏騙局）
- 虛擬貨幣詐騙手法6.加密貨幣交易所詐騙
如果你在 PTT 或社群媒體上搜尋「虛擬貨幣」或「加密貨幣」，一定會看到有經驗者在分享自己的投資經驗，或有人利用加密幣大賺的。 事實上這些可能是詐騙的手法，因為當你存入虛擬貨幣時，雖然網站上可能顯示你的投資持續在獲利，但其實若是你要回資金、提取報酬，就會被要求投入更多的虛擬貨幣，最後你什麼錢都拿不回來。 通常這些詐騙會有一些蛛絲馬跡可循，如果有以下的徵兆，幾乎八九不離十是詐騙： 詐騙者保證你會賺錢：如果他們承諾你會賺錢，那就是騙局，即使有名人代言或推薦(這是很容易偽造的)。 詐騙者承諾以保證報酬的方式，叫你先支付大筆款項：沒有人能保證一定的報酬，甚至讓你的錢翻多少倍…這些都是騙人的話術。 要你先匯虛擬貨幣到某個地址，之後會有加倍金額給你：天底下沒有這麼好的事情，請相信這一定是詐騙。 社交軟體...
ICO（Initial Coin Offering）即首次公開發行虛擬貨幣，類似股票IPO。在加密貨幣中，任何人都可以發起ICO，而從ICO獲得的資金可以支付項目的營運，投資人的匯報則為虛擬貨幣。幣圈中不乏有人通過投資了一個好的項目而大賺一筆，但受到數字貨幣詐騙的人也不在少數。 要注意的是，ICO的發起沒有限制，且不具備保障，因此在投資ICO時，你需要判定它是否為一個可行的項目。一般情況下，建議選擇具備白皮書且團隊實名認證的項目。 常見的 ICO 詐騙模式：有人會跟你說某個新的虛擬貨幣很好很棒、之後會漲，要你去參與ICO或者去買進。 ICO詐騙特性：缺乏可行的商業模式、沒有詳細的白皮書、採取人頭推薦的方式行銷 ICO詐騙辨識方法：好的ICO項目放上網就被搶訂一空，在線上就能完成所有流程。所有...
OTC（Over the Counter）指的場外交易。加密貨幣一般會透過各種交易所進行交易，但交易所會收取手續費，有些人為了省下手續費，會選擇在場外進行交易。這種場外交易缺乏監管和第三方的認證，也極容易出現數字貨幣詐騙。 場外交易詐騙模式：用虛擬貨幣與法幣的交易過程，佯稱買幣或賣幣，但事後不付款。類似一般網拍詐騙。 場外交易詐騙特性：通常會在社群媒體、FB、Line、論壇等非交易所的地方，貼出買賣訊息，你無法核實對方身分，交易流程也缺乏第三方監管。 場外交易詐騙辨識方法：須審核賣家或交易對手信譽，或者透過第三方交易平台進行。 其實，透過第三方交易平台，也就是目前規模較大的交易所，就可以很大程度解決此問題（不能說完全減少，但可以減少掉絕大多數情況）。 》》》虛擬貨幣交易所排名推荐, 2023...
AirDrop（Initail AirDrop Offering）稱為空投，指的是開發商為了推廣新貨幣，會免費贈送一些加密貨幣或NFT給一些投資人，這在幣圈中是十分常見的，主要是為了吸引更多的新用戶。 在空投的過程中，你只需要提供自己錢包的位置就可以接收贈送的加密幣或NFT。 透過空投的詐騙主要有兩種方式。一種是讓你安裝虛假的貨幣錢包，並引導你將資金匯入到錢包中。另一種是利用假網站連結來取得錢包的授權，詐騙者就可以透過授權將錢包中的資金完全轉走。 近期轟動幣圈的Azuki NFT駭客事件就是透過發佈虛假連結從而盜取了很多Azuki NFT持有者的資產。
這一類數字貨幣詐騙通常表現為開發商放棄項目，將投資人資金捲款逃跑。 有時候你會發現身邊有不少人在討論某個新型態的投資，好像不少人真的賺到錢了，但這個投資的獲利原理好像也說不明白，大家做的事情就是分享這個投資機會而已。如果是這樣，你可能遇到的就是龐式騙局了。龐式騙局這個詞現在泛指打著高額利息、保本等說詞，透過「後金補前金」，而非正當投資的模式，吸引受害者資金源源不絕的進來的手法。 龐式騙局可怕的地方在於，所有已經加入的人都有非常大的誘因吸引新人帶錢入局，因為通常拉到下線，你的獲利就會更高，因此擴散的速度往往比其他詐騙模式快很多。而且你可能會看到很多人真的透過這個資金盤賺到錢，如果這個騙局持續延續，你的確有可能真的獲利，然而再縝密、規模再大的龐式騙局都有垮台的一天，到最後我們通常會發現自己就是那...
在進行虛擬貨幣交易時，選擇好的交易所也十分重要。假的交易所一般會透過各種社交軟體來引誘你加入，並會引導你將資金投入到交易所中，且投入後無法出金。 當前很多假交易所的外觀和功能看起來與一般加密貨幣交易所相差無幾，你甚至能在裡面交易、獲取收益。但和一般交易所不同的是，假交易所提供的功能都是假的，放進去的資金根本無法提領。更常見的是，在提領時用「需繳交稅金」、「查到不法行為被凍結」、「帳戶需升級」等話術，讓你在察覺上當前，盡可能的騙你更多錢。 假交易所詐騙模式：網路上有人透過交友軟體或社群，先跟你聊天混熟，然後推薦你一個交易所說可以在上面買賣虛擬貨幣。 假交易所詐騙特性：不知名的交易所，或者名稱logo仿冒知名交易所。 假交易所詐騙辨識方法：知名交易所可以看虛擬貨幣交易所排行榜，非知名的一律不要用...
2023年9月21日 · Getty Images. JPEX在香港發動了鋪天蓋地的戶外廣告宣傳攻勢。 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。...
2023年2月21日 · 近日網絡安全公司Sophos就揭示，兩宗規模龐大且仍在進行的「殺豬盤」騙局，當中涉及虛假黃金交易市場騙局的騙徒位於香港，而另一宗與中國犯罪組織有聯繫的騙局則位於柬埔寨，騙徒成功於短短一個月內已加密貨幣騙取50萬美元。
