虛擬銀行定期優惠 相關
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2020年2月6日 · 銀行則向檢警指出，用戶申請虛擬帳戶，是對應「支付寶」的專戶，可以連結到實體帳戶，申請虛擬帳戶只要身分證字號、實體帳戶等個資，就能申請完成。 警方指出，只要個資外流，被歹徒拿去申請虛擬帳戶，每個人都可能成為幫助犯，且一旦用虛擬帳戶犯案，會拖延警方追查實體帳戶的時間，無法第一時間凍結帳戶，建議金管會應該介入，加強認證。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 相關新聞. 2020/02/02 12:28 2020/02/01 15:38 2020/01/31 17:03 2020/01/24 13:41. 社會今日熱門. 2023/07/27 11:40. 2023/07/27 11:10. 2023/07/27 11:05.
2023年10月7日 · 立法院5月三讀通過「洗錢防制法」修正案，增訂交付帳戶罪，民眾無正當理由把金融機構帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付帳號提供他人使用，首犯由警方裁處告誡，5年內再犯，最重可處3年刑期、併科100萬元罰金；即使是初犯，但收受對價或交付3個以上的帳號或帳戶，刑責亦同。 根據草案，帳戶、帳號提供予他人使用，由警察機關裁處告誡者，限制的帳戶、帳號，自違反規定之告誡日起算5年。 若再犯，自前次屆滿日之翌日起，重新起算5年。 行為人有存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易者，金融機構應拒絕其開戶申請。
2005年6月1日 · 〔記者邱俊福╱台北報導〕一名張姓被害人日前在知名購物網站，向一名外國人士購買音響時，依對方要求以「西聯匯款」方式繳款近五萬元後，卻遲遲未收到貨物，發覺受騙，向台北市警方報案。 警方表示，「西聯匯款」是由全世界部分銀行共同簽署成立的虛擬銀行，只要匯款人填妥了申請書，將錢匯入虛擬戶頭之內，並指定提領人，提領人僅需要出示身分證明，就可以在全世界有加入「西聯匯款」組織的各家銀行領款。 由於網路購物經常是跨國性的交易，故歹徒便常利用「西聯匯款」的管道，要求被害人先付款，歹徒隨後再持假身分證明領款。 警方說，只要以「西聯匯款」方式交易，歹徒可能於任何一個國家領款，因此，不論是否為真實身分，一旦發生騙案，警方礙於跨國偵查，案子偵辦難度不低，形成反詐騙漏洞。
2015年7月6日 · 何昭緯表示，民眾遇詐騙電話，如果是透過提款機匯錢，只要能在銀行上班時間前啟動「警示帳戶止付模式」多能夠把錢留住，如果是在銀行上班 ...
2020年9月21日 · 「台北通Taipei PASS」包含「卡證」、「服務」、「帳單」、「優惠」等4大應用面向；卡證上能將如台北卡、圖書借閱服務等多張實體卡證整合為虛擬 ...
2018年6月22日 · 現行國銀行庫十三％優存利率，分為「定額優惠儲蓄存款」及「退休金優惠存款」兩部份。
2006年2月24日 · 〔記者林俊宏、何瑞玲／綜合報導〕板橋地檢署偵辦「禾申堡」科技公司涉嫌以虛增營收及假交易方式貸款，向台北富邦銀行等26家金融行庫詐得新台幣10億元案，檢方昨約談負責人禾申堡科技董事長林瑞萍、總經理詹念祖夫婦等5人；檢調懷疑，林瑞萍等人將大筆詐騙所得匯向中國投資蘇州廠及珠海廠電子產業，企圖掏空在台資產，導致債權銀行損失慘重，儘管相關人士否認涉及不法，晚間仍被依違反商業會計法及詐欺罪嫌移送檢方複訊。 據了解，昨天同遭約談的，還有禾申堡的合作廠商泉承公司董事長周明志及林榮芬夫婦，以及正碁公司負責人邱文冠。
