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2022年11月12日 · 詐騙集團時常利用人頭帳戶進行非法洗錢，有網友日前就發現，自己薪轉戶頭突然收到虛擬貨幣公司的「電匯1元」，擔心自己成為詐騙集團的人頭帳號，趕緊上網發文尋求協助，有網友就提出2關鍵自審，以免受害。 有網友突然收到虛擬貨幣公司的1元轉帳，擔心成為人頭帳戶。 （圖／翻攝自 「爆料公社公開版 」臉書） 原PO在臉書社團 「爆料公社公開版 」發文表示，自己有一個帳戶專門是工作薪轉用，平時都會將裡面的金額轉到自己的常用帳戶，不過10日她卻突然收到通知，表示有1元轉入戶頭，發現是一間虛擬貨幣科技公司以「電匯」的方式匯入，馬上提高警覺，害怕自己帳戶是否已經流出。 m2美度★年中慶★上半年優惠最大檔.
2021年1月18日 · 網路拍賣平台盛行，各類的詐騙案件也層出不窮，刑事局昨（17日）公布一起案例，有民眾反映自己的金融帳戶沒來由收到來自網拍平台的「1元匯款」，與客服人員聯繫後才驚覺，自己的個資和帳戶已遭不明人士冒用，緊急將該帳號停權。. 刑事局在新聞稿中 ...
2024年1月1日 · 人頭和虛擬帳戶、網路銀行、第三方支付平台、虛擬貨幣、黑莓卡、預付卡以及電信門號氾濫，都是詐騙集團犯罪工具，這些看似3大單位業管，但分工卻不明。
2021年3月1日 · 北市一名21歲的李姓男子，在網路申請虛擬帳號，到松山區超商，謊稱稍早透過繳費代碼繳12萬卡費，但店員掃描條碼失誤，導致繳費失敗，要求店員再刷一次條碼，沒想到店員照做，卻讓超商被詐12萬，而嫌犯隔天再到信義區另一家超商，以同樣手法 ...
2023年8月22日 · 用認證簡訊申辦蝦皮帳號，再透過假交易取得虛擬帳戶，詐騙集團接著向被害人誆稱，轉帳能解除分期付款，目前清查大批民眾受害，不法金額突破千萬，刑事局統計去年6到11月，遭警示的金融帳戶，高達上萬個，其中蝦皮虛擬帳戶就有6600個，占50%以上
2024年6月3日 · 台中市刑大日前查獲假投資詐欺案向上朔源後，查獲由張姓兄弟檔經營的虛擬貨幣洗錢水房，大量向國內外交易平台購入泰達幣，協助詐團洗錢，並從中賺取傭金報酬，初步估計金流高達6億元，兄弟檔不法所得高達6千萬元，警方發現張姓兄弟檔日前才與 ...
2024年5月28日 · 婦人好焦急，跑到銀行理論，因為戶頭裡面的約25萬元通通消失，只剩5元。銀行行員vs.投訴人葉小姐：「網上消費一直扣，扣400多筆，扣到2023年9月12號，扣到只剩5塊錢。
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