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  1. www.msn.com › zh-tw › news假投資洗錢超過2億 人頭戶遭拘禁電擊、球棍輪番伺候 - MSN

    去年9月警方先破獲設在高雄市仁武區一處鐵皮屋的洗錢水房，經擴大追查，發動數波拘提搜索行動，一共逮5名水房成員、車手頭及車手15人，還有 ...

  2. www.msn.com › zh-tw › news詐騙集團洗錢新招 首見入金機規避查金流 - MSN

    2024年4月16日 · 刑事局偵查第二大隊去年追查遭假投資詐騙被害人匯出的款項，發現經層層轉帳後進入李振瑋所開設的開發公司帳戶，李自稱從事虛擬貨幣買賣，但 ...

  3. www.msn.com › zh-tw › news警勾結電玩業者「送人頭衝績效」 這原因緩刑沒了要入獄 - MSN

    警勾結電玩業者「送人頭衝績效」 這原因緩刑沒了要入獄. 前桃園市警察局朱姓警員，11年前與電玩業者合作，業者假報人頭讓朱取締，以達成警方 ...

  4. www.msn.com › zh-tw › news防堵人頭帳戶成詐騙工具 洗錢防制法新制即將上路 - MSN

    2023年12月26日 · 故事作者: 林郁平. • 4 個月. 為防堵人頭帳戶成為犯罪管道，洗錢防制法中的「帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」即將上路，規定如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用，希望透過金融限制措施，積極防制利用人頭帳戶犯罪。...

  5. www.msn.com › zh-tw › news【有片】北市長照機構偽造假志工人頭騙補助 冒名獲優先施打疲苗 ...

    2024年1月20日 · 日前台北市一家社團法人長照機構的林姓負責人，利用便當業者向獨居老人提供送餐服務，再向親友、友人收取假志工人頭名義，向新北市、新竹縣 ...

  6. www.msn.com › zh-tw › news詐團又有新手法！虛擬貨幣塑造「假金流」躲查緝 - MSN

    刑事局中部打擊犯罪中心今年2月間偵辦彰化王姓角頭私行拘禁人頭戶的案件，之後循線向上追查，赫然發現以吳姓男子（38歲）為首的收簿、轉帳水 ...

  7. www.msn.com › zh-tw › news假投資詐騙上千萬 雲林地檢署連溯4層逮首腦 - MSN

    雲林地檢署去年底緝獲假投資詐欺集團車手，發現有數十人受害，詐騙金額達上千萬元，循線再逮捕第2層收購人頭帳戶者、第3層車手頭及第4層詐騙 ...