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2020年12月10日 · 香港是財務行動特別組織（Financial Action Task Force）的成員，這個反洗黑錢的跨政府組織，成員包括全球約40個主要經濟體，包括中國、英國、美國、澳洲、新加坡等。
2024年2月16日 · 海關根據情報鎖定該懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，發現該集團以家族式經營，不但在本地開設多間公司和銀行戶口，更透過中介人招募本地人開設空殼公司和傀儡戶口，用以處理懷疑犯罪得益。
2022年12月7日 · 2022年12月7日. 財經事務及庫務局局長許正宇歡迎立法會通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，加強香港打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度，並就虛擬資產活動制訂整全而平衡的監管框架以保障投資者，從而鞏固香港的國際金融中心地位。 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》經修訂後，從事經營虛擬資產交易所業務者必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照，並須符合適當人選準則、進行客戶盡職審查和備存紀錄，以及遵守其他保障投資者的規管要求，例如穩妥保管客戶資產、財務穩健和避免利益衝突。 此外，持牌虛擬資產交易所及其附屬公司須定期向證監會呈交經審計的帳目和財務資料，證監會在需要時也有權進入其業務處所視察和調查。 證監會日後會就該制度的詳細監管要求作進一步諮詢。
2021年6月8日 · 將有關會計師專業操守的主要規管工作交由財匯局執行，能更有效避免「自己人查自己人」，令規管制度的獨立性更有保障。. 同時，為配合財匯局增加的規管範圍，我們亦建議賦權該局負責發出會計師執業證書（practising certificate），以及對執業單位（Practice ...
2022年5月7日 · 海關偵破涉約六億洗黑錢案. 海關偵破懷疑清洗黑錢案，拘捕四人，他們涉嫌自2020年起利用多個本港不同銀行的個人帳戶，包括虛擬銀行帳戶，處理約六億元來歷不明款項。. 海關已安排凍結被捕人士名下共170萬元銀行存款。. 海關人員早前根據情報鎖定 ...
2021年4月4日 · 2021年4月4日. 財庫局早前向立法會財經事務委員會提交文件，建議實施現行《公司條例》中保護公司登記冊上個人資料的有關條文，我亦將於4月9日到立法會向委員簡介建議及聽取意見。 在提交文件後社會各界對擬實施的條文有不少討論、疑問甚至誤解。 繼周三發布了 新聞稿 後，我希望通過這篇網誌的「五問五答」，向大家解釋建議實施條文的政策考慮。 （一）相關條文已在2012年通過的《公司條例》中訂明，為何九年後的今天才有實施條文的需要？ 2012年的社會環境及政治形勢與今天比較實在不可同日而語。 面對更倚重網絡平台及社交媒體作溝通渠道的今天，起底後所得的個人資料更容易在網上廣泛及快速地傳播，為受害人帶來更大傷害。
2017年2月8日 · 財經事務及庫務局局長陳家強. 代主席： 多謝麥美娟議員的動議，以及梁耀忠、胡志偉和梁繼昌議員提出的修正案。 香港是一個成熟的商業社會，金融機構為市民或企業提供借貸，可為經濟持續發展注入動力，而放債人（即坊間一般稱的財務公司）亦可為財政條件較差的市民或企業提供銀行以外的合法借貸渠道。 現今社會資訊發達，市民或企業可以直接向金融機構貸款，無須通過第三方申請，減省手續費之餘，亦可降低被不良分子以財務中介之名濫收費用或欺騙款項的風險。 隨着近年政府推動金融科技，已有放債人採用流動技術及大數據處理貸款申請，令直接向放債人借貸更方便。
