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2024年2月5日 · 其中14人是兩間涉案財務公司持牌人及職員，16人涉非法收債、刑事恐嚇、刑事毀壞，還有2人懷疑協助放高利貸公司洗黑錢。 上述全部被捕人涉及15宗淋紅油案件、7宗電話恐嚇案、以及2宗以銀行戶口收還款並協助洗黑錢案。
2023年9月29日 · 即時港聞. 2023年9月29日星期五. 警打擊非法收債拘15人 包括持牌財務公司職員 (14:56) 圖4之1 - 警方深水埗警區刑事部總督察謝于毅（中）、高級督察蘇文浩（左） . . . . . . 警方於9月25至28日打擊非法收債活動，拘捕13男2女（21至58歲），涉及16宗案件，涉款逾300萬，另搜查一間持牌放債公司。 警方指，有事主欲借2.8萬元，惟當中兩成，即約5600元被抽起作手績費，並被要求每15日還款超過7300元，兩個月內連本帶利還款近3萬元，即實際年利率達298%，較法定最高年利率高5倍。 警方深水埗警區刑事部督察梁蔚琳表示，深水埗警區在2023年1月至8月共有108宗與收數相關刑事案件，當中九成為淋潑紅油以及透過電話或短訊恐嚇事主。
2022年5月15日 · 2022年5月15日星期日. 港聞二. 下一篇 上一篇. 兩持牌財務公司供客戶資料 「低息貸款」騙190萬. 圖1之1 - 警方在案中檢獲電腦、借貸人申請表及近120萬元現金、名表及金 . . . . . . （警方提供） 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。 警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年.
2023年3月11日 · 美制裁「影子銀行」網絡 港註冊公司列黑名單. 【明報專訊】美國財政部周四（9日）將多間在香港註冊的公司等39個個體納入制裁名單，指它們構成「影子銀行」網絡，協助受制裁的伊朗實體進入國際金融體系和出售石化產品，違反國際對伊朗的制裁 ...
2023年10月13日 · 就陳凱港胞弟曾於申請表轉換受僱公司名稱，財務公司職員供稱代理人於查問下表示原先寫法因「手快」出錯，職員信納解釋，稱只要補回正確資料便可以。
2022年5月14日 · 案中犯罪集團先從2間持牌財務公司取得其客戶的資料，再致電推銷及騙取保證金。 警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，涉款超過190萬元。
2022年7月7日 · 下一篇. SOHO中國CFO被指涉內幕交易受查 《環時》：絕非空穴來風 事件傳涉黑石收購. 【明報專訊】曾多次傳獲私募基金收購的SOHO中國（0410），昨日爆出首席財務官倪葵陽涉內幕交易被警方帶走調查。 據內地官媒《環球時報》引述消息人士報道，近日微博爆出倪葵陽因涉嫌內幕交易被查事件，而且公司多名高管亦被調查，指事件「絕非空穴來風」，惟報道未有提及更多詳情。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版：最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP：最近30天.
