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2024年5月2日 · 恒生銀行要求趙柱幫在本月22日或之前，將已填妥的結束戶口申請書及戶口結餘轉帳指示寄回恒生銀行。若銀行在於戶口結束日期後，仍未收到趙柱幫的指示，銀行將代為保管名下所有戶口資金，及相關證券及投資基金，直至趙親身到銀行註銷戶口為止。
3名主腦分別為一名執業律師及兩名海外投資基金管理公司董事，另有11名任職同一保險公司的經紀。 行動中警方檢獲160萬元現金、大批文件及電腦，凍結5000萬元存款及11個共值3.7億元的物業。 操控保險經紀公司招客. 收錢後全轉走分毫未投資. 商罪科督察方瀚豪稱，詐騙集團操控一間本地保險經紀公司，同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金，自2013年底透過該保險公司，向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金，博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險，誘使其保費落入基金內。 該基金獲事主注資後，詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款，部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口，分毫沒用於基金投資運作。 基金跌93%稱投資失利.
2024年4月20日 · 【明報專訊】被稱為「海港sir」的警司陳凱港2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，獲取逾2600萬元按揭貸款，他和前同袍同否認兩項欺詐罪，案件昨於區院裁決。 法官指出，即使陳凱港曾接受媒體訪問、以個人名義推出產品，但知名度並非「人所共知」；反之他兩次申請中均無披露警司身分和提供月結單，有意隱瞞警察身分，其前同袍亦知悉陳的其中一次申請並協助，分別裁定陳兩罪成、前同袍一罪成，須還押至5月17日求情及判刑，以待索取他們的背景報告。 被告為陳凱港 (50歲)及前總督察、報稱商人的汪浩毅 (49歲)。 警方回覆稱陳已停職。 5?17判刑 報稱公司總經理月入24.5萬.
2024年3月22日 · 【明報專訊】一名男子將超過70萬加元的資金投入一項他認為包賺不賠的投資，當他將款項匯給騙徒後，由於該騙徒之前成功騙取了另一人60多萬元後，收款戶口被凍結，及時阻止了這逾70萬元的款項轉帳到騙徒帳戶。 那位差點損失70多萬元的受害人藍達 (Allan Landa)，在卑詩省經營有2家公司，一家從事地產開發，另一家則是銷售街機遊戲，而騙徒則以加拿大匯豐銀行職員的名義去行騙。 2022年11月，藍達想尋找一些投資機會增加資金，以用於地產開發項目。 他當時在社交媒體和網站上尋找投資機會。 在他查看社交媒體廣告的幾天後，有人致電他的手機，自稱是「加拿大匯豐銀行尚玉財富管理」 (HSBC Jade Wealth Management)的職員，他們公司有一個很棒的投資項目，問他是否有興趣。
2024年2月7日 · 蕭澤頤又稱，詐騙集團利用大量傀儡戶口收取騙款和洗黑錢，故認為打擊傀儡戶口是摧毁詐騙產業的有效方法。 警方去年拘捕9239人涉各類騙案和相關洗錢罪行，其中約6500人是傀儡戶口持有人。 警方昨日總結去年整體治安情况，2023年整體罪案90,276宗，較前年同期70,048宗增約29%。 其中《港區國安法》2020年生效至去年底共290人被捕，當中約六成人已被檢控。 蕭澤頤去年2月稱仍在積極檢視反修例運動被捕個案，形容已進入最後階段，期望同月內公布。 事隔約一年後再被問及調查進度，他透露當中2955人已完成或正在經司法程序處理；因應證據或情况，警方已就個別案件作「個別處理」，並會繼續考慮多項因素，依法處理餘下案件。 國安法拘290人 六成被控.
2023年3月20日 · 本港網上眾籌平台逐漸停運或轉型服務機構客戶，目前本港用戶使用的平台多在外地註冊運作。 根據財庫局諮詢方案，規管將針對向港人或香港團體的公開募捐，事前須向新設的眾籌辦申請，否則會罰款或檢控。 政府建議賦權執法部門停止非法眾籌，向非法眾籌活動捐款者亦屬違法 (見表)。 學者倡釐清 規管本地銀行戶口發起人. 港大比較法與公法研究中心成員任石榮質疑，眾籌平台一般面向全球，甚少列明參與者須來自個別地方或某國籍，質疑方案定義太闊，或等同規管「全球無數眾籌項目」。 他問，若某國際眾籌並不針對香港或香港用戶，但若在港引起討論，是否要納入規管或向眾籌辦申請？ 他建議當局釐清定義，列明規管香港銀行戶口或香港註冊的眾籌發起人。
2024年4月30日 · 警方於2022年10月接獲投訴後展開調查，發現歹徒早在2016年開始，製造虛假的身分證明文件，偽造出逾680名根本不存在人物的身分，並到銀行開戶騙財。 歹徒用虛假身分在銀行開戶後，便會提取現金，或用信貸額在網上平台購物和電匯款項。 警方稱歹徒的行徑屬於合成身分欺詐 (synthetic-identity fraud) 警方經過調查後，執行逾20張搜查令，檢獲大批歹犯案的器材，以及總值30萬元的現金和外幣，並不排除會有更多涉案歹徒被捕。 12名被告被控欺詐、藏有賊贓或偽造文件等罪名。 騙案中的損失主要是來自在安省的銀行和個人信貸評級公司。 加拿大多倫多明報新聞網.
