搜尋結果
那什么是KYC呢？它的全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却特别接地气：『了解你的客户』。听上去好像很多余：在做销售的时候谁不会根据客户的情况去推销啊？谁不了解客户呢？
了解您的客户 (KYC)：一种全新的方法. 了解您的客户 (KYC) 及其重要性. 在全球范围内，洗钱和恐怖主义金融活动不断呈指 数级增长，而新冠肺炎疫情也加剧了这种犯罪活动的增长。 随着基于应用的跨境数字借贷、点对点借贷、电子发票服务等一系列新金融产品和服务的出现，这些几乎不需要进行客户身份认证的的产品和服务助长了非法活动。 金融机构必须加强客户尽职调查实践，从而应对这些新的挑战和威胁。 阅读 KYC 业务简报 (PDF) 反洗钱 (AML) 法规旨在防范洗钱犯罪，而实现这一目标的其中一个主要方法就是构建强大的 KYC 框架。 这意味着商业实体必须要能够识别客户的合法性，确保客户不涉及任何政治或犯罪关系，也不存在任何高风险历史记录。 永久 KYC 能够有效改善客户尽职调查.
2022年11月16日 · 什么是KYC？. 如果您在加密货币 交易所 开设了账户 ，则您可能必须完成 KYC 检查。. KYC 要求金融服务提供商收集验证其客户身份信息。. 例如，这可以通过官方身份证明或银行对账单进行。. 与 AML 法规 一样 ，KYC 政策有助于打击洗钱、恐怖主义融资 ...
KYC：全称know your customer，意思是充分了解你的客户。 简单点说就是银行在为客户提供服务时，要对账户的实际持有人进行审查，以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。 完善的KYC机制. ① 客户识别： Customer Identification Program（CIP），包括对客户身份信息的收集、验证和记录保存，以及根据已知恐怖分子名单核查客户； ② 客户尽职调查： Customer Due Diligence（CDD），以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户； ③ 深入尽职调查：
2023年1月17日 · 什麼是KYC？ KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 (包括最終擁有人)。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。
認識你的客戶 （英語： know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation ...
认识你的客户 （英语： know your customer），是企业确认客户身份的程序，通称 KYC，在各个公司或机关的 华语 名称不同，也称为 了解你的客户 、 认识客户政策 、 客户身分审查 、 客户身分尽职调查 等。. 此一词语也用在 银行监管 （英语：bank regulation ...
国际组织 反洗钱金融行动特别工作组 (FATF)已制定了一系列标准，旨在推动法律、规章和操作准则的有效实施，提高金融诚信度，打击洗钱和恐怖主义融资。有效实现金融诚信的关键在于金融机构需要知道他们的客户是谁。客户匿名的金融体系容易遭到滥用 [1]。
2024年9月13日 · KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）是金融機構和其他產業對客戶進行身分認證的程序。 其主要目的是防止洗錢、資助恐怖主義、身分盜竊等犯罪活動。 KYC 通過確認客戶的真實身分，確保金融系統的安全性和穩定性，這包括了加密貨幣的 虛擬貨幣 交易所和傳統金融業的應用。 在傳統金融業中，KYC 認證是銀行在開戶時必須執行的程序，包括要求客戶提供基本資料和身分證件（如身份證、駕照等）及住址證明。 隨著加密貨幣市場的發展，KYC 認證逐漸成為虛擬貨幣交易所確保合規性及預防非法活動的重要手段。 無論是幣安交易所還是其他平台，都必須遵循這些規範，確保資金的安全與合法性。 解析 KYC 的基本概念與其在金融和加密貨幣交易中的角色.
我们理解KYC流程有时可能会比较复杂，因此我们使用人工智能和机器学习技术，在不到5分钟的时间内为您完成实名认证。. 这篇文章有帮助吗？. 574 人中有 457 人觉得有帮助. 还有其它问题？. 提交请求. Support-Chinese. 简体中文. “KYC”代表“实名认证”，这是一个 ...
