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2024年5月21日 · KYC是銀行了解客戶身分的過程，同時也是銀行認識每位客戶的首個程序，主要透過文件審視客戶身分、職業、收入來源等。 普通人較常在銀行辦理個人戶口期間接觸到KYC過程，銀行提醒客人開戶前要帶齊身分證、住址證明等文件正是滿足KYC之需要。
KYC, or "Know Your Customer", is a set of processes that allow banks and other financial institutions to confirm the identity of the organisations and individuals they do business with, and ensures those entities are acting legally.
2023年1月17日 · 什麼是KYC？KYC 意即 Know Your Customer (了解你的客戶)，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。銀行要求企業提交什麼 KYC 資料?
香港銀行的 KYC流程一般分為以下四個步驟： 1. 收集文件. 在客戶申請開戶時，銀行會要求客戶提供證明其身份和資金來源的各種相關文件。 依據各銀行的規定，以及開戶目的的不同，開戶人被要求提供的資料可能有些許差異，但通常可能會包括身份證名資料、開立帳戶用途、開戶人職業或開戶公司的業務範圍、資金來源、戶口活動性質，以及預期戶口交易量和金額等等。 企業客戶往往會被要求提供詳細描述業務營運性質的相關資料，甚至主要客戶和供應商的名單資料，以供銀行審查企業的交易對象和範圍。 2. 制裁名單審核. 聯合國的防制洗錢金融行動工作組織列有一份全球制裁名單，其中包括國際恐怖組織的重要人物、國際罪犯，以及金融洗錢罪犯等等，提供各國銀行進行查核。
認識你的客戶 （英語： know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 银行监管 （英语：bank regulation ...
The Know Your Customer (KYC) process plays a critical role in helping banks and financial institutions prevent financial crime while improving accelerating onboarding for customers. Get advice on key KYC strategies, procedures, and trends.
Know your customer (KYC) guidelines and regulations in financial services require professionals to verify the identity, suitability, and risks involved with maintaining a business relationship with a customer. The procedures fit within the broader scope of anti-money laundering (AML) and counter terrorism financing (CTF) regulations.
