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  1. 2020年8月18日 · 中資銀行暫停11名中港官員開新户 美國財政部上週制裁,在美有業務之中資大行,包括中國銀行3988建設銀行O939及招商銀行3668股票号,態度謹慎,至少一家暫停,以保障美元融資渠道及海外網絡。

  2. 2020年8月11日 · 喺2018年,美國制裁伊朗名單清楚列明Melli Bank嘅母公司被制裁,但係金管局並無作出相對應制裁,難怪可以出通告話美國制裁名單係香港無法律效力。 就以上例子,香港法定機構並無管理銀行在國際市場上所需遵守既制裁名單。 簡單黎講,銀行唔可以只靠「喺香港無犯法」決定要唔要制裁某啲人。 係2015年,德國有一間銀行Commerzbank AG 同伊朗進行交易,被OFAC發現,最後被罰約2.6億美金。 如果香港既幾大銀行同制裁名單上嘅人做生意(例如有儲蓄戶口、樓宇按揭……) 都有機會被OFAC罰,罰錢就最多跌錢同reputational risk,都可能可以計下條數做唔做。 但如果食埋其他刑罰,甚至俾人停用SWIFT做全球結算,咁就可以計定數睇下係咪要清盤。

  3. 2024年8月19日 · 香港中國銀行8月13日宣布,成功協助深圳市人民政府連續第四年在香港發行離岸人民幣地方政府債券,價值70億元人民幣。. 當中十年期債券息率僅得2.5%。. 早在3月13日,香港中國銀行協助財政部在香港成功發行120億元人民幣國債,進一步助力提升離岸 ...

  4. 2021年12月3日 · 三層假訊息傳播 AI成生假頭象. 報告詳細列出「假訊息」的傳播模式,首先是「Wilson Edwards」背後的運作者利用VPN遮掩位置,亦為「Wilson Edwards」塑造人格,例如貼一些關於飲食、奧運及打疫苗資訊。 當「Wilson Edwards」有關美國向世衛施壓的假訊息一貼出,立即有數波行動利用一系列假帳戶「擴音」,包括一些「Wilson Edwards」的假朋友帳戶,他們假裝來自西方國家,背後是與「四川無聲信息技術有限公司」員工有關。 同時,亦有假帳戶在Twitter發動宣傳攻勢。 數小時後,逾200個fb假帳戶「讚好」貼文,這些假帳戶的共同點是頭像的來源,來自網上公開領域,或者AI成生機器。 但這幾波宣傳行動,未有在fb及twitter 真實用戶中,取得任何關注。

  5. 2020年5月22日 · 海洋公園申54億還錢 31億屬中銀貸款. (獨媒特約報導) 政府向立法會財委會申請54億資助海洋公園營運,包括償還商業貸款,政府終承認三筆合共近31億貨款由中國銀行借出,譚文豪斥中銀的貸款並無擔保,即使公園倒閉政府亦無需負責,「最大既損失 ...

  6. 2020年12月13日 · 凍結戶口成因——Letter of No Consent機制. 今日終於到戲肉,就係開始討論Letter of No Consent 機制,而呢個正正係近日幾單具爭議性的凍結戶口個案的成因。. 《JFIU*反洗黑錢機制知識分享》. *Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) 係一個由警務處和海關成立的單位專責打擊洗 ...

  7. 2024年2月19日 · 【獨媒報導】 兩男女被指於2019年9月至12月,透過多個銀行及儲值支付工具帳戶洗黑錢逾167萬元,今(19日)於區域法院承認6項洗黑錢罪,還柙至3月13日判刑。 案情指,二人案發期間帳戶存款及提款急增,其中一筆存款的備注寫上「光復香港」。 對話紀錄又顯示,男被告曾邀女被告加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的 Telegram 群組,群組引言提到望籌資金幫助「發夢既仔女」;男被告並提及有「家長」把50萬元給他,一半給「仔女」,一半給兩名被告,又着女被告每日幫他清洗1萬元。 此外,男被告曾稱買了一輛白色平治汽車,二人又商量去日本和台灣旅行,指可以豪華點。 兩名被告李敏聰(31歲)及袁慧雯(27歲),分別承認5項及1項洗黑錢罪,其餘3項洗黑錢罪則獲法庭存檔。

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