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- 有關薪酬委員會之議事錄，依本辦法第10條第1項規定，應詳實記載下列事項： (1)會議屆次及時間地點； (2)成員出席狀況，含主席以及列席者之姓名及職稱、包括出席、請假及缺席者之姓名與人數，以及簽到簿； (3)紀錄之姓名； (4)報告事項； (5)討論事項：各議案之決議方法與結果、委員會成員之反對或保留意見； (6)臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見； (7)其他應記載事項（以視訊會議召開薪資報酬委員會者，視訊影音資料亦應記載)。
isites.nhu.edu.tw/yschao/doc/3737
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2022年2月16日 · 為確保公司落實執行薪酬委員會制度，本辦法第3條規定，上市櫃、興櫃公司於設置薪酬委員會時，應訂定薪資報酬委員會組織規程，其內容應至少記載下列事項： (一)薪資報酬委員會之成員組成、人數及任期； (二) 二、薪資報酬委員會之職權； (三)薪資報酬委員會之議事規則； (四)薪資報酬委員會行使職權時，公司應提供之資源。 又薪酬委員會之章程制定與修正均應經董事會決議通過 。 二、薪酬委員會之成員組成. 1.薪酬委員會之成員產生方式：成員由董事會決議委任之，其人數 不得少於3人 ，其中1人為召集人（參本辦法第4條第1項）。 又 公司已設立獨立董事者，至少應有1名獨立董事參與， 並由全體成員推舉該獨立董事擔任召集人及會議主席（參本辦法第8條第3項）。 2.薪酬委員會之成員的「任期」、「補選制度」：
決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員 會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形，若有會發重大訊息第44款。
薪資報酬委員會職責. 本公司自. 100. 年. 4. 月. 29. 日起正式設置薪資報酬委員會,主要職權包括:訂定並定期檢討董事及經理. 人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬等。 111. 年度薪資報酬委員會共召開. 6. 次會議,所審議之重要議案包括: 110. 年度員工及董事酬勞發放案;核. 發本公司主管及實際參與業務執行之董事獎金; 經理人及實際參與業務執行之董事薪酬定期檢討. / 調. 整;檢視本公司「經理人薪酬給付準則」、「經理人績效管理發展準則」、「董事薪酬給付準則」及修. 正「董事績效考評準則」; 本公司第. 8. 屆獨立董事及外部董事報酬; 本公司. 111. 年現金增資員工認股.
薪資報酬委員會運作情形資訊. 本公司薪資報酬委員會年度工作重點:董事相關報酬核定、經理人績效及薪酬架構檢視、經理人績效及獎酬核定、檢視本公司薪資報酬委員會組織規程。 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。 本屆委員任期: 第四屆委員任期自108 年6 月24 日至111 年6 月11 日止。 配合本公司111 年6 月10日股東常會完成第二十屆董事改選,重新委任石奉先、陳萬彬、魏平祺三位獨立董事為第五屆薪資報酬委員會成員,任期自111 年6 月10 日至114 年6 月9日止。 112 年度薪資報酬委員會開會2 次(A),委員資格及出席情形如下:
股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司依本法設置薪資報酬委員會者，應訂定薪資報酬委員會組織規程，其內容應至少記載下列事項： 一、薪資報酬委員會之成員組成、人數及任期。 二、薪資報酬委員會之職權。 三、薪資報酬委員會之議事規則。 四、薪資報酬委員會行使職權時，公司應提供之資源。 前項組織規程之訂定，應經董事會決議通過；修正時，亦同。 第 4 條. 薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數不得少於三人，其中一人為召集人。 薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。 薪資報酬委員會之成員於委任及異動時，公司應於事實發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。
- 民國 109 年 01 月 15 日
- 行政 ＞ 金融監督管理委員會 ＞ 證券暨期貨管理目
- 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 EN
目前係由本公司全體獨立董事組成。 本委員會每年至少開會二次,並得視需要另行召開會議。 薪資報酬及提名委員會職責範圍 依本公司「薪資報酬及提名委員會組織規程」第4條規定,本公司薪資報酬及提名委員會之職責範圍如下: 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬,及其兼任子公司職務所領之酬金。 定期評估並訂定子公司董事長、副董事長及總經理之薪資報酬,及其兼任本公司及子公司職務所領之酬金。 考量經驗、專長及獨立性,制定董事之選任標準,提請董事會決議通過。 向董事會推薦本公司董事及子公司董事、監察人之候選人。 向董事會建議除本委員會外之董事會各功能性委員會成員名單。 但審計委員會之組成應依法令相關規定。
二、 薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:查本公司最近年度薪資報酬委員會無此等情事發生。 註: (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 (2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。 實際出席率則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。 (%) 本公司 112年度董事及委任經理人 薪資報酬之政策、制度、標準與結構.
