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2022年5月15日 · 【明報專訊】警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以「串謀欺詐」及「洗黑錢」罪拘捕22人，包括兩名持牌財務公司的董事，涉款190萬元。 警方稱，犯罪集團利用持牌財務公司提供的借貸人資料作詐騙，手法較罕見。
2024年10月17日 · 兩被捕董事報稱為涉案找換店職員及兼職保安，但公司戶口3年內交易額達16億元，涉逾4000宗可疑交易，與董事及公司財務背景不符；同時資金到戶後會在同日或數日內轉走，單日交易達32次，單日最高出、入帳金額達5200萬及4800萬元，相關交易為主任背後
2024年10月16日 · 海關昨日（15日）及今日（16日）突擊搜查5個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢罪拘捕3名年齡介乎34歲至71歲的本地男子，包括兩名前公司董事及銀行職員。 海關財富調查科調查主任區穎璋指，調查題示，兩名被捕人在2020年8月至去年10月，受人指示開設兩間從事手機程式設計及資訊科技的空殼公司，於6間本地銀行開設23個戶口。
2024年8月15日 · 警方發現，有非法放債人假扮10多間知名財務公司，向市民放債，部分還款利息達1800%年利率，遠高於法定的48%。 涉洗錢2600萬 被捕43男10女介乎16至69歲，分別報稱地盤工、技工、售貨員、侍應及初中生，涉無牌放債、以過高利率放債、刑事毁壞、刑事恐嚇、自稱 ...
2024年7月4日 · 22人介乎14至69歲，涉嫌以過高利率借貸、串謀以過高利率借貸、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢。警方檢獲逾800份借貸文件、約30萬元現金、5部電腦及15部手機，另從公司負責人住所檢取一隻手表及一部房車，總值約100萬港元，相信為犯罪得益。
2024年8月28日 · 本月為警方「反洗黑錢月」，警方財富情報及調查科破獲3個洗黑錢集團，共拘捕27人，介乎19至55歲，包括集團主腦、骨幹以及傀儡戶口持有人。 據調查，3個集團透過招攬傀儡戶口持有人，利用他們的戶口進行多重轉賬，然後提取現金購買虛擬貨幣，以清洗犯罪得益。 3個洗黑錢集團於過往一年間合共清洗3億元黑錢。 其中，「黑腦」行動源於今年3月香港警方收到新加坡警方的止付要求，得知新加坡警方接獲30多宗騙案，其中3820萬元騙款經多重轉賬流入香港一些銀行戶口。 香港警方進一步調查，鎖定一個洗黑錢集團，發現集團首腦會陪同手下到銀行開戶口，然後利用該些戶口不停轉賬，以及透過虛擬貨幣以清洗犯罪得益。 該集團過往一年洗黑錢約1億元。
2024年8月29日 · 【明報專訊】警方財富情報及調查科本月破獲3個洗黑錢集團，拘捕27人，包括集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人。 根據調查，3個集團透過招攬傀儡戶口持有人，利用他們的戶口多重轉帳，然後提取現金購買虛擬貨幣，以清洗犯罪得益。 3個洗黑錢集團於過往一年共清洗3億元黑錢。 星洲逾30騙案 騙款逾3800萬. 其中，警方今年3月收到新加坡警方的止付要求，得知新加坡警方接獲30多宗騙案，其中3820萬元騙款經多重轉帳流入香港一些銀行戶口。 香港警方進一步調查，發現一個洗黑錢集團於過往一年洗錢約1億元。 集團主腦等7名成員被捕，其中5人已被落案控告洗黑錢罪。 警方阻截130萬元犯罪得益，檢獲約30萬元現金等；另揭發一宗涉12萬美元的投資騙案，通知遠在美國受騙的事主，阻止進一步損失。
