搜尋結果
KYC是Know Your Customer的简称. 被广泛应用于反洗钱领域：. 国外的 《反洗钱法》 大多要求包括会计师事务所在内的自然人、法人和其他组织，要对自己的客户作出全面的了解，也就是了解你的客户原则。. "了解你的客户"的主要目标是通过对客户身份的核实和商业 ...
KYC，是Know Your Customer的英文缩写，即了解你的客户， 尽职调查 企业背景，了解客户的业务、收入情况、账户用途等信息，通常是通过让客户填写一份表格来达成的 。. 银行会据此来评估客户的潜在风险，从而决定是否批准客户的 开户申请。. 某银行开户KYC表格 ...
KYC的重要性： KYC确实涉及到很多客户的敏感信息。. 但是如果一个专业的秘书公司没有购买专门的背景调查软件进行认真的尽职调查，被相关管理部门或银行发现一个高风险客户存在问题， 就会影响到公司服务的其他客户。. 大多数岛国政府与知名的离岸公司 ...
KYC（即Know-Your-Customer），即充分了解您的客户，与SCR类似却又有很多不同。. 是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。. 主要是维护香港公司的正常运作，和香港公司账户的正常使用。. 随着CRS的实施，香港注册处 ...
KYC其实就是一个用户个人档案信息的载录，比如真实姓名、电话、证件号码、相貌特征、财产状况、资金流水，社会关系等等。. 例如你到银行去开账户，需要填写一大堆详尽的个人信息，这就是KYC。. 或者你去开个支付宝、微信支付，也需要实名认证（填写真实 ...
2 个回答. KYC是客户在 金融机构 开户时候，金融机构工作人员向客户索取的基本信息，主要是为了合规（比如反洗钱、制裁国家名单）的需要。. DD是风险投资、 私募股权基金 在做投资前或者券商投行给客户做上市或并购之前所作的尽职调查。. 这种 尽职调查 也 ...
亚马逊运营KYC是什么？也就是我们常说的亚马逊二审。说到亚马逊审核无论是一审还是二审都是挺让跨境商家们头疼的问题，要知道一旦没有通过审核卖家们就将失去在亚马逊上开店的权力，当然亚马逊一审和亚马逊二审审核的内容不同，近日有商家表示说亚马逊二审越来越严格了，有不少的卖家都 ...
KYC，英文全称Know Your Customer，可以理解为充分了解你的顾客。. 银行、保险、信托等金融机构在为顾客提供服务的时候，需要对账户的实际持有人和实际收益人进行详细的审查，必须确认顾客符不符合国家反洗钱法和反恐怖主义融资等多方面的监管要求。. KYC机制 ...
知乎，中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，于 2011 年 1 月正式上线，以「让人们更好的分享知识、经验和见解，找到自己的解答」为品牌使命。知乎凭借认真、专业、友善的社区氛围、独特的产品机制以及结构化和易获得的优质内容，聚集了中文互联网科技、商业、影视 ...
2023年11月8日 · 亚马逊KYC即卖家资质审核（Know Your Customer, KYC）。. 根据规定，当卖家需要在亚马逊欧洲站销售或继续销售并领取交易收益，则需要向亚马逊提供自己及业务的信息，也就是卖家资质审核KYC。. 只有通过了该项资质审核才可以顺利在欧洲站长期销售. 什么时候会 ...
