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2023年11月27日 · 2023/11/27 18:41. 〔記者陳建志／台中報導〕億鑫環球策略有限公司從2015年至2022年間，以取得香港百麗集團授權為名，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」二檔基金，非法吸金詐騙金額逾18億元，台中地檢署接獲民眾報案進行偵辦，查獲李姓負責人（51歲）等10名共犯，並查扣李男等人的不動產及名下帳戶約1.7億元，今天依違反銀行法等罪嫌對李男等10人提起公訴，並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元。
2022年4月11日 · 調查局台北市調查處獲報，寰宇龍騰國際公司實際負責人張相雲、主管賴允彰涉嫌向不特定投資人招攬「保本投資」，吸金上億美元（約台幣30億元），今兵分11路搜索及約談張男等5人，朝違反銀行法等罪偵辦，稍晚將移送台北地檢署複訊。 檢調獲報，張男等人涉嫌自2017年間起，涉嫌未經許可向不特定投資人招攬投資外匯保證金，每單位投資金額為1萬美元，宣稱期滿可贖回，年利率高達20%的「保本投資」，共吸收資金約上億美元。
2019年1月19日 · 大批投資人信以為真，誤認是穩賺不賠的保本投資，2年可賺高達84萬元利息，投資報酬率高達24%，爭相投入資金；而陳男每賣出一單位，賴就給陳68萬元佣金，2人合力吸金9980萬元。 但阿信公司隔年就無力再支付利息，投資人要求阿信、願景2公司處理，2公司卻虛與委蛇、以拖待變，直至2015年的2年投資期滿，阿信公司仍未動工興建別墅，也未依約向投資人買回土地，投資人請求建經公司履行保證責任遭拒，始知受騙，向調查局檢舉，北檢前年4月起訴賴、陳2人。
2023年10月28日 · 〔記者黃佳琳／高雄報導〕「藍海集團」以投資泰國渡假酒店在網路和北、高等地舉辦投資說明會，聲稱每年最高可獲得投資本金6.5％，向投資者吸金逾4億元，集團董事長李陳妙音夫婦落跑被北檢通緝，公司董事李進倫、劉威廷及具有律師資格的黃姓法務經理被依違反銀行法重判5年至12年徒刑。 判決指出，劉威廷與綽號「富哥」的李進倫2013年6月在台北設立「臺灣藍海公司」（現已廢止登記），李陳妙音夫婦於2015年間邀李進倫、劉威廷共同投資位於泰國曼谷的湄南灣景酒店會所，雙方議定，李陳妙音夫婦在泰國成立泰國藍海公司，持股51%擔任董事長，臺灣藍海公司出資泰銖5000萬元、李、劉分別持股24%、25%，並擔任公司董事。
2021年6月11日 · 檢調查出，田男及2名徐姓友人從2016年起，非法經營期貨及銀行收受存款業務，並陸續招攬黃男等7名同夥加入，組成代客投資團隊，操作外匯及期貨，以保證投資可保本或獲得與本金顯不相當的利息吸引民眾投資，因被害人查覺異狀，向檢調舉報，才破獲該起非法吸金案。 屏東地院審理後，認為田男及2名徐男犯罪時間最長，分別擔任主導下令、財務及聯繫出金角色，2年多來非法吸金數千萬元，對社會金融秩序所造成危害非輕，依違反銀行法等罪併處3年半至5年不等徒刑，其餘7名被告，涉案情節較輕，坦承犯行，並盡力補償被害人損害，均予以緩刑機會。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 相關新聞.
2022年6月13日 · 社會今日熱門. 網友回應. 首次上稿 14:34更新時間 18:17有「最美慈善家」之稱的「彩石珠寶」公司董事長蘇怡，自2015年以投資鑽石、珠寶、黃金等為由，聲稱可保本且年息高達5.76％至60％，吸金4億8141萬餘元，蘇怡否認犯行，新北地院合議庭不採信，並依違反銀行法中的「非法經營收受存款業務」罪，判她10年徒刑，可上訴。
2021年4月27日 · 2021/04/27 12:45. 〔記者楊國文／台北報導〕鼎昌國際投資公司負責人楊育昌等人，被控以「興櫃股票合購」、「紅包股」等投資方案，誆騙投資人吸金6億多元，一審依違反銀行法的非法經營收受存款業務罪判楊男13年，高等法院更二審審理時，楊男縱使造成被害人重大損失，仍未清楚交代扣案犯罪所得去向，也未積極清償投資人尚未取回的本金，今仍將他重判12年8月，其犯罪所得高達5億749萬元應返還被害人或予以沒收，仍可上訴。 其他同案5名被告方面，亦依銀行法的非法經營收受存款業務罪判刑，楊的前妻邱雅文因於偵查中自白，獲輕判1年徒刑、扣案犯罪所得701萬元應沒收；鼎昌公司董事廖偉先、楊捷順均判刑3年10月；鼎昌營業處主管劉智捷判刑3年4月、林秉璋判刑1年8月。
