虛擬銀行活期 相關
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2020年2月6日 · 警方指出，「解除分期」雖然這是詐騙的老手法，但過去歹徒使用的犯罪帳戶，是另外騙來的實體帳戶，現在則是用虛擬帳戶。 歹徒疑似在他處拿到不知情民眾的帳戶資料與身分證字號，用來申請「支付寶」等交易平台，而這種網路交易平台，只要交易時，銀行作為第三方支付就會提供一組虛擬帳戶。 虛擬帳戶的作用，原是為了保護消費者，要賣方出貨，買方拿到貨後，買方匯入虛擬帳戶的金額，才會轉去賣方的實體帳戶，詐欺歹徒就是利用虛擬帳戶好申請，將虛擬帳戶作為犯罪工具。 警方認為，歹徒使用虛擬帳戶做為犯罪工具，除了好申請外，也會拖延警方追查的時間。
2024年4月26日 · 臺北市今日熱門. 網友回應. 「ACE王牌交易所」涉嫌利用俗稱的「垃圾幣、空氣幣」等虛擬貨幣，從1200多位被害者手中詐得8億元，另涉洗錢規模達22億元，台北地檢署今依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等，起訴主謀即自稱「系統之神」的林耿弘、ACE創辦人潘奕彰、建業法律事務所所長王晨桓共32人。
2023年12月26日 · 2023/12/26 13:54. 〔記者王冠仁／台北報導〕台北市60歲婦人阿芬，踏入詐騙集團假投資圈套，她被洗腦認為要將錢交給「理財專員」，購買虛擬貨幣來 ...
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虛擬帳戶是什麼?
什麼是虛擬帳戶詐騙?
虛擬帳戶會被盜嗎?
2020年9月11日 · 2024春節專區. 網友回應. 國際非法吸金集團自創「美國數字虛擬貨幣銀行」（簡稱VR Bank），來台設點，利用高額推薦獎金，以介紹下線投資的老鼠會方式，鼓吹會員將名下持有的虛擬貨幣，轉入其VR Bank設計的APP平台內，每日存幣升息，保證每月獲得9%到15%美金利息，進行非法吸金，不料，營業半年平台便關閉，導致300多名會員受騙，刑事局逮捕擔任台灣區總監的許姓女管樂演奏家，以及講師、幹部等18人送辦。 刑事局偵一大隊第二隊調查，45歲許姓女管樂演奏家，遭不法吸金集團吸收，擔任台灣區的總監，該集團並在台北市一處商辦大樓與台中市一間咖啡店設點，透過講師、顧問召開說明會，招攬有閒錢的家庭主婦、上班族投資。
2024年1月3日 · 2024/01/03 15:50. 〔記者陳建志／台中報導〕台中一名50多歲蘇姓婦人，日前在網路上認識一名自稱理財專家的網友，慫恿她投資虛擬幣並下載投資平台，並要她趕緊匯款進平台就能立刻賺錢，蘇女因近日寒流來懶得出門沒匯款，網友還心急催促「外面天氣好，有太陽，可以外出開通網銀」，所幸前往銀行申辦網路銀行並要匯款53萬進指定帳戶，讓行員起疑報案，員警揭穿是詐騙伎倆，幸運保住辛苦積蓄。 這名蘇姓婦人，日前到台中銀行龍井分行欲申辦網路銀行並綁定約定帳號匯款53萬元，行員好心提問用途，告知是要投資虛擬貨幣，行員一聽察覺有異立刻通報警方，烏日分局犁份派出所警員葉若均、劉韋誠獲報立刻趕來攔阻。
2024年5月7日 · 〔記者張文川／台北報導〕台北地院上月29日受理檢方移審「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，諭續押首謀林耿宏、ACE創辦人潘奕彰等5人，其中建業 ...
2024年1月21日 · 金管會銀行局表示，虛擬通貨平台業者必須在11月底前，完成洗錢防制法令遵循之聲明，共有8家業者適用。 銀行... 財經 2020/01/16 18:41
