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2023年1月4日 · 深受廣大年齡層支持的一卡通MONEY電子支付帳戶，即日起也同步開放18歲以上的成年民眾自主完成註冊，無須再經過法定代理人同意手續，就能申辦一卡通MONEY，使用電子支付多元且便利的服務。 一卡通指出，一卡通MONEY現行已累積43萬個使用據點，涵蓋各式生活場景並滿足日常消費與繳費所需，用戶數亦達535萬，在LINE社群內即可輕鬆互相轉帳非常方便，是民眾新加入電子支付的首選。 即日起除開放滿18歲以上成年人可自行註冊一卡通MONEY電子支付帳戶，一卡通也特別提醒剛滿成年的學生或新鮮人，務必妥善保管個人資料，勿輕易將個人資料包含手機門號、身分證文件、銀行帳戶帳號提供予他人，若有任何疑慮，請撥打 165 反詐騙專線求證詢問。
2023年4月13日 · 法務部解釋，此次修法是針對詐騙集團多以收購人頭金融帳戶，作為收受詐欺款項的犯罪工具，除造成追討實際犯罪所得及幕後集團之困難外，在司法審判實務上，亦往往面臨不易證明提供帳戶者或收集帳戶者主觀上有無（幫助）犯罪意圖的困境，因此，部長蔡清祥認為，必須根本性的從法制面解決人頭帳戶問題，才能在執行面有效打擊詐欺集團的惡行，具體指示積極研議修正「洗錢防制法」，從人頭帳戶端阻斷詐騙集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈而無法得逞。
3 天前 · INVESTIGATION: Kaohsiung district court judge Shih Yu-en said the NT$3 million found in his office was intended as a down payment toward buying a house. By Wang Ting-chuan and Jason Pan / Staff ...
2023年10月5日 · 網友回應. 義大利警方今天在掃蕩中國金錢掮客網路的最新行動中，逮捕了33人，這些掮客涉嫌從義大利黑手黨「勇者」（Ndrangheta）等販毒集團洗錢超過5000萬歐元（將近新台幣17億元）。 路透社報導，義大利金融警察（Guardia di Finanza）發表聲明指出，警方在羅馬和其他6個義大利城鎮逮捕了33人，包括7名中國籍人士，罪名是組織犯罪共謀販毒和洗錢。
5 天前 · 〔記者邱俊福／台北報導〕假投資詐騙集團透過臉書FACEBOOK等社群媒體，刊登家庭代工廣告，引誘想要兼差的家庭主婦等上鉤後，要求加入LINE群組，機房人員再於群組內以投資虛幣可輕鬆獲利的假象，誘騙匯款投資行騙，短短二個月，至少有十人上當、財損八百萬元。 刑事局偵二大隊經長期偵查，搗破該集團話務機房，逮機房林姓主嫌與旗下三名話務手到案。 警方調查，今年二月間，廿二歲林嫌在新北市蘆洲區承租公寓作為詐欺機房，並找來王姓、李姓與葉姓友人擔任話務手，在社群媒體INSTAGRAM、FACEBOOK、LINE，以家庭代工賺取外快的方式打廣告，只要有民眾主動詢問，便會要求加入LINE的代工群組。
16 小時前 · Staff writer, with CNA. Premier Cho Jung-tai （卓榮泰）, the newly appointed head of the Executive Yuan, yesterday vowed to combat rampant fraud in Taiwan and said the government would not ...
16 小時前 · 美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，5月20日台灣新總統賴清德就職典禮後短短幾小時內，中國馬上在社交媒體和宣傳管道展開攻勢，企圖動搖台灣 ...
