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2023年12月21日 · 警方偵破財務中介公司詐騙案，拘捕8人，涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。 警方指，公司經營近2年，至今年9月才接獲第一宗報案，暫尋獲12名事主，合共損失超過160萬元，其中最大一宗損失約70多萬，據悉該名事主借貸130萬元，惟其中78萬元落入中介公司。 警方重案組第一隊主管督察葉恩樺表示，警方9月接報，事主早前接到聲稱銀行職員電話，指可提供低息貸款，惟事主信貸額低，需轉介至尖沙嘴中國保險大廈一間財務中介公司，中介及後為事主申請二線貸款，並收取貸款金額三成為中介費，又提議事主以信用卡套現，並帶事主到連鎖店以信用卡購買禮券及現金券，再以面值七至八成收購。 騙徒及後消失無蹤，事主需自行負擔貸款及卡數，案件涉騙款約70萬元。
2023年10月31日 · 33歲姓陳男職員起初聲稱可以借貸75萬元予事主，但其後稱她信貸記錄不良，只可以透過信用卡現金套現的信貸方案借錢，將女事主帶到油麻地一座住宅大廈的樓上寵物店。 女事主於寵物店利用8張信用卡簽賬共12次，合共透支34.7萬元，然後按指示簽署一張買貓單據，但她實際上並沒有購入任何寵物。 其後財務中介向她發放13.8萬元貸款，變相涉嫌抽佣6成以上，事主損失20.9萬元，於是報警。 警方調查後，昨日（30日）於油麻地彌敦道555號一間樓上財務公司拘捕一名33歲姓陳男子，稍後再在油麻地窩打老道一座住宅大廈的樓上寵物店拘捕一名25歲姓高女子，她是寵物店負責人。 兩人涉嫌串謀詐騙被捕。 據悉涉事寵物店原本開在地鋪，今年搬到上述住宅單位，初步發現其卡機及戶口在約3至6個前申請。
2020年11月22日 · 張洪波被控涉嫌職務侵佔，妨害信用卡管理，騙取貸款，挪用資金，隱匿會計憑證等5項罪名，其中被指控用信用卡套現高達2.1億元(人民幣，下同)。 【明報專訊】有「中國鴨王」之稱的山東德州前首富張洪波（圖），在被捕3年半後，上周五（20日）在 ...
2023年11月1日 · 33歲姓陳男職員聲稱她可借75萬元，其後稱她信貸紀錄不良，只能以信用卡現金套現借錢，將事主帶到油麻地一間寵物店。事主於寵物店用8張信用卡簽帳共12次，合共透支34.7萬元，然後按指示簽署一張買貓單據，但她實際上沒有買。
2022年4月21日 · 沙田警區重案組第一隊主管林雅思督察表示，被捕男女涉嫌於周二（19日）假冒本地虛擬銀行職員，在沙田第一城港鐵站外設街站，以超級市場現金券吸引途人開設戶口及申請信用卡。
2022年4月9日 · 【明報專訊】政府前日起派發新一輪電子消費券，吸引部分人找方法「套現」。本報昨日發現，旺角有手機店聲稱可套現消費券，只要拍八達通機付3000元，便可取回2700元現金。社交媒體亦有大量消費券套現帖文，大律師陸偉雄稱，套現消費券不是 ...
2022年4月9日 · 新一期消費券日前發放，警方昨（8日）以「欺詐」罪拘捕3名男子，涉嫌在網上聲稱可以用折扣價錢以現金兌換消費券，利用當中差價謀利。警方警告如市民有意合謀套現，亦有機會干犯欺詐。
