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JPEX案 是一宗主要於 香港 發生的 層壓式 金融騙局 [1] 。 綠石數字資產平台（英語： JPEX ）自稱是一個成立於2020年、「面向全球」的 數字資產 加密交易平台，但其於2023年9月被 香港證監會 點名發表聲明指出多個可疑之處 [2] ，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助， 香港警務處 於2023年9月起發起「鐵關行動」拘捕若干相關人士 [3] 。 截至2023年11月26日，香港警方累計拘捕66人，共接獲2,623名受害者報案，涉款約16億港元 [4] [5] 。 背景 [ 編輯]
2023年9月18日 · 01偵查. JPEX懶人包｜偵查記者採訪加密貨幣騙局十年 分析林作被捕始末. 撰文：勞顯亮. 出版： 2023-09-18 21:56 更新：2023-10-05 16:51. JPEX詐騙案上周三（9月13日）由證監會點名警告而引爆，特別指出網絡紅人（KOL）、場外找換店（OTC）配合虛假宣傳。 到本周一（9月18日）警方拉網，以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營找換店的KOL林作、陳怡，不排除更多人被捕，涉款高達10億元。 記者從2013年已採訪加密貨幣騙局，十年來刊出過多篇調查報道，發現這些騙徒手法，從來都不是「層出不窮」。 《香港01》在此分析JPEX事件始末，以及近年多宗加密貨幣騙案的騙徒手法。 加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕.
2023年9月20日 · JPEX負責人是誰？ JPEX的實際負責人、營運地點從未公開。 根據香港公司註冊處紀錄，「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」於2021年7月成立，翌年4月改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，由郭浩麟持股兼任董事，註冊辦事處地址位於長沙灣道長沙灣廣場。 警方早前扣捕八人中，有兩名JPEX員工，分別是22歲陳曉豪，報稱無業；以及22歲女子曾楚舜，報稱為大學三年級生。 他們分別先後擔任JPEX的公司秘書，但JPEX的真正幕後操手仍然是謎。 3：JPEX是否持有牌照？ JPEX官網和涉案網紅推廣平台時，強調JPEX是持牌的虛擬資產交易所，已獲得美國MSB牌照、加拿大MSB牌照，以及澳洲DCE牌照。
2023年9月19日 · 如何詐騙？ 警方至今共接獲 1,641 名受害人報案，年齡介乎 18 至 49 歲，涉案金額 11.87 億元，被騙取的都是受害人的「入金」，最大一宗涉及 4,000 萬元入金。 警方在拘捕行動中撿獲 800 萬元現金、名貴首飾、電腦、電話及與 JPEX 相關的文件。 與 JPEX 集團相關的 1,500 萬元銀行戶結餘及三個市值合共 4,400...
2023年9月20日 · 警方綜合JPEX的運作模式和推廣手法，羅列五大涉嫌詐騙的元素，有理由懷疑根本就是一個騙局，因此採取代號「鐵關」行動，以涉嫌串謀詐騙先後拘捕8人，但深藏幕後的主腦仍在逃，而其中一名涉案的KOL林作獲保釋。 事件也曝露開到成行成市的虛擬資產場外找換店（OTC）仍不受監管。 至前晚，警方接獲1,641人報案，涉款近12億元，最大單一損失4,000萬元。 案中檢獲一批名貴手袋。 香港文匯報記者鄧偉明 攝. 特區行政長官李家超昨日出席行政會議前向傳媒表示，對案件非常關注，強調會以有效監管制度保障投資者、資訊公開透明和做好投資教育。 他認為發牌制度對投資者有充分保障，會確保公司的負債能力受監管限制，呼籲市民要在有牌的平台投資。 增至8人被捕 追查幕後主腦.
2023年11月26日 · 近日在香港鬧得熱辣辣的 JPEX 案，涉嫌詐騙的指控越演越烈，多位藝人及 KOL 涉案被捕，包括林作及陳怡，而早前曾涉嫌替該公司宣傳的藝人，包括張智霖、莊思敏、肥媽、陳零九等紛紛劃清界線，而莊思敏更稱自己是受害者，損失 50 萬港元。 本文將為大家整合 JPEX 案的起因及時序，讓大家更清楚了解事件的經過。 （不斷更新） 即刻【 按此 】，用 App 睇更多產品開箱影片. 2023 年 11 月 26 日晚上 - JPEX詐騙案續展開：66人被捕，警方積極追查更多涉案者. RTHK 報道，截至今日下午5時，警方共接獲2623名受害人報案，涉及金額約達16億元。 目前，案件已有66人被捕，而所有被捕人士已獲准保釋候查，並需於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。
2023年9月21日 · Getty Images. JPEX在香港發動了鋪天蓋地的戶外廣告宣傳攻勢。 香港加密貨幣交易平台綠石交易所（JPEX）因有存戶無法「出金」提取存款，引發證券監管部門與警察聯合調查，且有波及台灣之勢，引起廣泛議論。 香港執法部門表示，這起「串謀詐騙」案件有超過2000人報警聲稱受害，涉及金額13億港元（1.66億美元；11.93億元人民幣；53.15億元新台幣）。...
