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電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢
- 美國司法部3月15日表示，流亡美國的54歲中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，於同日上午在紐約被捕。 而美國證券交易管理委員會（SEC）更透露，其涉案金額高達10億美元。
www.hk01.com/即時中國/890242/郭文貴被控欺詐在美保釋申請遭拒絕-法官-他最高恐面臨百年監禁
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2023年3月30日 · 本月，郭文貴在那套830平米的公寓裡被捕，被控 詐騙 數以千計美國和海外投資者，涉案金額超過10億美元。 如果罪名成立，他可能面臨數十年的監禁。 在曼哈頓聯邦法院，郭文貴拒不認罪，在檢察官的要求下，他被下令拘留，檢方稱他有潛逃風險，對社區構成威脅。...
2023年3月17日 · 美國當局指控一名居住在紐約的中國地產業大亨策劃一場十億美元騙局。 郭文貴與他的其中一個商業伙伴餘建明被指控網絡詐騙、證券欺詐、銀行詐騙和洗錢。 郭文貴是中國政府的批評者，且與前白宮首席戰略顧問斯蒂芬·班農（Stephen Bannon）有關聯。 在郭文貴被捕後幾小時，他在曼哈頓區的一座閣樓公寓發生了火災。...
2023年4月21日 · 美國司法部3月15日表示，流亡美國的54歲中國富商郭文貴因涉嫌電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐及洗黑錢等12項罪名，於同日上午在紐約被捕。 而美國證券交易管理委員會（SEC）更透露，其涉案金額高達10億美元。 司法部當日發表聲明，指郭文貴及其財務顧問余建明（William Je）涉嫌向數十萬名網上追隨者提供虛假陳述，以吸引對方投資各種不同實體及項目，兩人更在欺詐過程中挪用了數億美元的資金。 其中後者更被指妨礙司法公正，目前仍然在逃。 紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）同時宣布，在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從郭文貴21個不同的銀行戶口中充公了約6.34億美元。
2024年1月9日 · [Newtalk新聞] 據美國《法院新聞服務》（Courthouse News Service）近日報導，紐約聯邦檢察官對中國金融家 郭文貴 提出了一項廣泛的敲詐勒索罪名，郭文貴被指控策劃了一場 10 億美元的欺詐陰謀。 郭文貴是美國保守派媒體策略師史蒂夫班農（Steve Bannon）的合夥人，於 2023 年 3 月在曼哈頓雪利荷蘭酒店的公寓中被捕。...
2023年3月16日 · 當局表示，逃亡的中國億萬富翁郭文貴於週三上午在紐約被捕，罪名是策划了一項複雜的陰謀，從他的數千名網上追隨者那裡騙取了至少10億美元。 在曼哈頓公開的一份聯邦起訴書指控郭文貴和一名同案被告利用郭文貴的「巨大網路影響力」，「通過承諾巨額經濟回報和其他利益」來招攬對各種實體和項目的投資。...
2023年3月17日 · 據美國當局表示，52歲的郭文貴及其財務顧問余建明一同被控電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等11項罪名。 郭文貴（前右）在美國紐約法院受審時的素描圖。 路透社. 曼哈頓法院公開的聯邦起訴書，指控郭文貴和余建明利用郭文貴的「巨大網絡影響力」，「通過承諾巨額經濟回報和其他利益」來招攬對各種實體和項目的投資。 紐約南區聯邦檢察官威廉斯發聲明稱，郭文貴「被指控用他偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一個4,600平方米的豪宅、一輛價值350萬美元（約2,747萬港元）的法拉利跑車，甚至還有兩張價值3.6萬美元（約28萬港元）的床墊。 」威廉斯說，這些錢還用作購買一艘價值3,700萬美元（約2.9億港元）的豪華遊艇。
2023年4月5日 · 中國流亡商人 郭文貴 被控鉅額詐騙一案，4日上午在曼哈頓南區聯邦法庭召開審前聽證會，控辯雙方就郭文貴方面此前提出的以2500萬元為條件保釋進行辯論。 檢方指郭文貴擁有多本護照，認為其潛逃風險極大，辯方則稱郭文貴受到中國政府迫害，不可能逃回中國。 法官托雷斯 (Analisa Torres)沒有當庭作出裁決，郭文貴及其同案被告王雁平繼續還押。...
