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在遵行本委員會職責約章的條款及由董事會 或本委員會（視情況而定）通過的策略及政策的情況下，總裁肩負本行 人員任免、薪酬福利及工作考核的整體責任，作為其管理職責的一部 分。 2. 角色和職責. 2.1. 整體人力資源與薪酬戰略. 2.1.1 . 本委員會負責審查並向董事會建議批准本集團的整體人力資源與薪酬戰 略，包括以下範圍： 第 2 頁，共 9 頁 2020 年3 月.
經考慮最新監管要求、指引，以及業界做法和國際最佳慣例，董事會設有五個常設附屬委員會－ 審計委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會，負責協助董事會履行其職責。 此外，董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責根據有關法律和監管規定審閱關連交易（包括持續關連交易）及提出建議。 1、 審計委員會. 該委員會主要職責包括： • 監控財務報告的真實性和財務報告程序； • 監察風險管理及內部監控系統； • 審議內部審計職能及集團審計總經理的工作表現； • 審議外部核數師的聘任、資格及獨立性的審查和工作表現的評估，及（如獲董事會及股東大會上股東的授權）酬金的釐定； • 審議本公司及本集團財務報表、財務及業務回顧的定期審閱和年度審計；
制定董事、各委員會委員、高級管理人員及「主要人員」的薪酬; 通過每年安排董事會及各委員會進行自我工作評估來提升董事會及各委員會的工作績效。 通過每年安排進行董事個人評估以確定有關董事會成員是否繼續具備適合條件。 本委員會行使監控的角色。 在遵行本委員會職責約章的條款及由董事會或本委員會( 視情況而定)通過的策略及政策的情況下,總裁肩負本行人員任免、薪酬福利及工作考核的整體責任,作為其管理職責的一部分。 2. 角色和職責. 2.1 整體人力資源與薪酬戰略. 2.1.1 本委員會負責審查並向董事會建議批准本集團的整體人力資源與薪酬戰略,包括以下範圍: 員工招聘、發展和培訓,以確保員工的水平和技能足以滿足本集團未來業務發展的需要; 績效評估的方法和程序,以確保獎勵先進、鞭策落後;
在遵行本委員會職責約章的條款及由董事會或本委員會〈視情况而定〉通過的策略及政策的情况下,總裁肩負本行人員薪酬福利及工作考核的整體責任,作爲其管理職責的一部分。 2. 角色和職責. 2.1 整體薪酬戰略. 2.1.1 本委員會負責審查並向董事會建議批准本集團的整體薪酬戰略,包括以下範圍: 績效評估的方法和程序,以確保獎勵先進、鞭策落後; 薪酬及激勵機制方面的戰略和政策,包括長期激勵計劃和其他福利,以鼓勵員工表現,並將員工利益和股東利益一致化。 2.1.2 本委員會負責高層監控本集團薪酬戰略的實施情况,確保依據這些戰略制定的政策及其實施的合法性、公平性及合理性,並與2.1.1確定的戰略相一致。
風險委員會. 提名及薪酬委員會. 戰略及預算委員會. 可持續發展委員會 董事會不時授權一個完全由獨立非執行董事組成的專責委員會,負責審閲、批准和監控根據有關法律、規定和監管要求需由董事會批准,並須經股東批准(如適用)的關連交易(包括持續關連交易),並包括該類交易在財務報告中的披露。 對管理層的授權. 董事會授予總裁管理本集團日常業務及事務的權力,但此種權力受限於董事會不時作出的特別授權或限制。 總裁有權將此種權力轉授予其不時確定的管理層成員。 職責. 戰略和規劃.
根據香港金融管理局監管政策手冊CG-1《本地註冊認可機構的企業管治》規定,認可機構須至少有兩名具備會計、 銀行業或其他相關金融業的背景的獨立非執行董事。 董事長由董事會任命,負責領導董事會,確保董事會有效運作並履行職責;董事長與總裁的角色應有區分,並且不得由同一人士兼任。 董事在提名及薪酬委員會推薦的基礎上任命。 非執行董事應有指定任期,並須按照本公司的組織章程細則及有關監管規定接受重選。 董事在接受任命時應接受入門培訓及參與持續培訓課程,有關費用由本集團承擔。 董事應定期出席董事會及其作爲委員的各委員會會議,並就會議討論事項積極發表意見;充分瞭解董事會的角色、職責以及其本人作為董事的職責,熟悉本集團的經營方式、業務活動及發展情況。
根據香港金融管理局監管政策手冊CG-1《本地註冊認可機構的企業管治》規定,認可機構須至少有兩名具備會計、 銀行業或其他相關金融業的背景的獨立非執行董事。 董事長由董事會委任,負責領導董事會,確保董事會有效運作並履行職責;董事長與總裁的角色應有區分,並且不得由同一人士兼任。 董事在提名及薪酬委員會推薦的基礎上獲董事會批准委任。 非執行董事應有指定任期,並須按照本公司的組織章程細則及有關監管規定接受重選。 董事在接受委任時應獲得入門培訓,及於日後參與持續專業發展計劃,有關費用由本集團承擔。 董事應定期出席董事會及其作爲委員的各委員會會議,並就會議討論事項積極發表意見,及充分了解董事會的角色、職責以及其本人作為董事的職責,熟悉本集團的經營方式、業務活動及發展情況。
