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2023年3月9日 · 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口,但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項,並獲數百元人民幣報酬。 男子今(9日)在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪,署理主任裁判官黃雅茵判刑指,被告犯案時間不長,涉款亦不多,但本案計劃周詳且涉境外因素,遂判被告入獄4個月。 案情指,廉署接獲市民投訴有人懷疑冒充廉署人員,聲稱要作資金清查等。 調查後發現被告黃建立(31歲,無報稱職業)2018年由他人安排來港在中國銀行(香港)開立戶口,並獲900元人民幣報酬。 截止2019年2月,他串謀他人處理4筆懷疑為電騙受害人存放於戶口的港元、新加坡元及美元,共值約18萬港元。 被告答應交易時,已知道或有合理理由相信戶口用作洗黑錢。 相關字詞﹕ 編輯推介 法庭. 上 / 下一篇新聞.
中銀客戶港手機號碼可開立內地銀行戶口. 【明報專訊】中銀香港(2388)宣布,持續提升大灣區「開戶易」見證開立內地帳戶服務,除內地手機號碼外,新增以香港手機號碼申請「開戶易」服務,以滿足香港市民在大灣區出遊、就業、居住的金融需求。. 資料 ...
2021年6月21日 · 【明報專訊】跨境理財通將快開通,市傳內地居民可經見證開戶形式開立本港理財通戶口,毋須親身來港。 渣打大中華及北亞地區財富管理業務區域主管江碧彤確定有關安排,渣打在內地的合作銀行,均已預備好讓內地客戶遙距在渣打開設理財通帳戶。
2023年10月12日 · 想在內地使用電子支付,如有內地銀行戶口可免掛鈎信用卡,減低涉及匯率和手續費成本。 今期起每逢周四見報的《活在灣區》,將訪問不同機構代表,講解他們在大灣區為港人提供的服務。
2021年9月9日 · 【明報專訊】警方聯同內地執法部門前日搗破一個跨境洗黑錢集團,合共拘捕22人,包括集團主腦,涉嫌操控85個傀儡戶口清洗7.4億元,其中包括老婦遇電騙損失的逾8000萬元。 警方亦留意到有趨勢顯示傀儡戶口為開戶手續較便利的虛擬銀行,將與業界及金管局緊密溝通,檢視及堵塞漏洞。
2023年4月13日 · 廉政公署早前接獲投訴,懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員,調查後揭發一名女子貪圖數百元人民幣報酬,來港開立銀行戶口讓他人操作數月,戶口其後被用作處理電騙案款項。 女子今日 (13日)在東區裁判法院承認串謀「洗黑錢」,判囚一年。 主任裁判官徐綺薇判刑時指,認罪被告蔡燕輝(42歲)來港開戶,顯示她積極參與這宗涉及跨境因素的案件,以監禁18個月為量刑起點。 裁判官考慮到被告認罪,將刑期扣減至一年。 案情透露被告於2018年11月至2019年2月期間,串謀他人處理四筆在其中國銀行 (香港)有限公司 (中銀香港)戶口的美元及加拿大元,總值約50萬港元。 廉署早前接獲投訴,懷疑有人在電騙案中冒充廉署人員遂展開調查,發現被告於2018年由他人安排來港在中銀香港開立戶口,並交由他人操作以獲800元人民幣報酬。
2021年11月11日 · 【明報專訊】建設銀行(亞洲)為另一間可開設北向通專戶的銀行,中國建設銀行(亞洲)零售銀行業務部總經理肖靜表示,如港人要在香港開設北向通投資戶口,條件為已在內地持有I類或II類銀行戶口,以及可登入內地手機銀行的電話號碼,一般需要內地手機號碼,若有的話,同樣毋須過境就可以在港開立匯款專戶,並設定內地戶口為投資專戶,此後便可買入內地建行銷售的合資格理財產品。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文,請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 一個帳戶,即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦,盡覽收費內容。 《明報電子報》功能: 今昔明報: 每日報章內容及昔日報章新聞* *桌面網頁版:最近10年. 《明報新聞》APP最近3年. 《明報電子報》APP:最近30天. 原版上載: