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2022年1月11日 · 由美國返港空姐（個案＃12676）及其母親（個案#12754）引發的「維園群組」，其中一個分支的北角中信證券，再多3人確診： 52歲中信證券男職員（個案#12979），居美孚新邨，已接種2劑復必泰疫苗，（個案#12825）的家人，1月8日到檢疫中心前曾住帝逸
2024年3月20日 · 本案為證監會首次就涉及非法賣空的證券交易以使用欺詐計劃的控罪提出檢控。裁判官施祖堯判刑時指，沽空股票屬極高風險的金融活動，被告利用無辜的證券行非法沽空股票，若她無法回補短倉，證券行將蒙受極大風險。
2024年4月30日 · 康宏環球 （01019） 3名前高層及證券行總經理被指涉隱瞞關連交易，令康宏向康宏證券支付逾4,960萬佣金，4人早前遭廉署起訴，案件於區域法院經審訊後，4人被裁定共兩項串謀詐騙罪罪成，被判監、緩刑及
2018年3月1日 · 中信銀行（國際）推出流動銀行平台inMotion，目標是最快15分鐘遙距開立銀行戶口。 其資訊科技及營運總監梁建文表示，客戶只需要提供電郵地址、電話號碼、身份證、自拍照及部分個人資料，即可於平台上開戶。 整個遙距開戶過程中，客戶無需親自前往分行、提交住址證明及簽署文件等。 而客戶能否做到15分鐘開戶，關鍵之一在於身分證及自拍照是否符合要求。 【延伸閱讀】eID最快後年推 料政府銀行通行. 暫只接受持香港身分證人士登記. 此平台可提供定期存款、兌換外幣、滙入滙出款項、查閱戶口、電子結單及通知書等服務。 梁建文表示，平台會利用人工智能驗證客戶身份證的資料及真偽，並會以臉部識別技術比對申請人與證件上的照片。
4 天前 · 暫委法官王證瑜判刑時引述兩人背景指，陳任職警司，月入15萬元，陳於2019年不斷於網上替警察待遇發聲，令其家人在網上被起底。 法官指，本案涉款逾2,600萬元，陳於案中隱瞞警司身份，又虛假表示為「出眾資本」的總經理，月薪24.5萬元，然而陳持有涉案抵押物業，並有一直還款，沒有證據顯示 ...
2019年1月21日 · 中信銀行 (國際)1名前客戶經理，涉要求7名內地客戶繳交開戶口費用，成功詐騙逾6.5萬港元。 涉案經理早前承認7項欺詐罪，他今在東區裁判法院被判入獄6個月，緩刑2年。 辯方今求情指，被告會將全數約6.5萬港元償還予7名事主。 辯方今求情稱，被告已還押14天，今天已準備好款項，向各事主賠償，望能判處緩刑。 裁判官指控方確認無論事主是否支付款項，均不會獲得好處，例如加快審批等，銀行同樣會按照常規審批開戶，最終判處被告入獄6個月，同緩刑2年。 被告曹正（28歲）為中信銀行前客戶經理，負責處理客戶開立企業戶口等事宜。
2022年6月2日 · 廉政公署今日（2日）落案起訴一名上市公司前執行董事、其妻子及另一名人士，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾7,000萬元的貸款期間，隱瞞執行董事妻子在借款方的權益，以詐騙香港聯合交易所有限公司（聯交所）及該上市公司。 有關執行董事涉嫌在另一筆4,000萬元貸款中隱瞞其妻子在借款方的權益，另被控欺詐。 三名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二（7日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。 被告袁志平，43歲，實力建業集團有限公司（實力建業）前執行董事及行政總裁；袁志平妻子李立娟，42歲，桉泰國際信貸有限公司（桉泰）前董事及股東；及鄭伊芳，44歲，桉泰前股東，同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。 袁志平亦就有關罪行被控兩項交替罪名，即欺詐罪。
