中國銀行開公司戶口 相關
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2017年11月19日 · 10萬買比特幣「代挖礦戶口」 翌月失效 騙案增逾倍 首6月 23宗 [2017.11.19] 發表 推文 比特幣價格不斷破頂，吸引股票期貨交易員Mark（化名）以近10萬元向「代挖礦服務」公司戶口持有人購入其戶口，以盡快增持比特幣，待價格再攀升時沽出，但約 ...
2018年1月14日 · 加拿大溫哥華明報新聞網 【明報專訊】華裔市民在本省銀行開設的戶口遭人盜用和嘗試進行可疑活動，更因此損失最少1.6萬元，她懷疑是身分被盜用，盜用者更在溫哥華和列治文等不同金融機構及商舖開設逾10個戶口、帳號和信用卡等，她指盜用者以非法得來的信用卡透支款項及簽帳數以千元計。
初步調查相信洗黑錢集團以數百元至萬元的報酬利誘市民開空殼公司及銀行戶口，再利用近20個相關傀儡戶口清洗逾14億元懷疑犯罪得益。 警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指出，該集團招攬「賺快錢」市民開設空殼公司，再提供文件予他們開設大量公司戶口，骨幹成員將操控其戶口 ...
2024年3月20日 · 騎警通報指，犯罪分子的目標似乎是企業支票，這些支票通過位於這些商家附近的加拿大郵務公司（Canada Post）信箱郵寄。. 警方表示，透過調查他們了解到支票被攔截，被犯罪分子非法存入，然後兌現。. 而所有這些支票都是在開出支票的企業不知情的情況下被 ...
2022年7月21日 · 由此可見，在內地提取或攜帶大額現金都相當複雜，事實上，如果在大灣區生活的港人，同時持有中港兩地同一家銀行戶口，普遍可以免費的大額電匯過數，但要留意只限過數至個人戶口。. 當中就以中銀香港為例，所有個人客戶透過中國銀行內地分行匯款至 ...
2024年1月31日 · 于氏夫婦與被告當面對質，被告訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警，被告涉欺詐被捕。 警方在被告身上搜出池姓親人的信用卡，另於被告寓所發現5棟海外物業的轉讓文件，並發現被告持有法拉利、林寶堅尼和保時捷等名車。
【明報專訊】海關4月26日至5月3日(上周三)展開代號「漩渦」執法行動，突擊搜查共14個處所，瓦解一個經公司戶口洗黑錢的犯罪集團，涉案金額超過35億元，涉及100間空殼公司。行動中海關拘捕8人，年齡介乎24至68歲，包括一對夫婦，獲准保釋候查。
