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如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1) 條及在此表格作出適當修改。. 4. 如風險評估已確定交易屬需要更嚴格客戶盡職審查,除非第23-01(CR)號通告另有所指,則持牌人須採取額外措施,確定客戶及其實益擁有人的身分。. 5 ...
持牌人須參考第23-01(CR) 號通告附錄D 第8段及對本表格作出適當的必要修改。. 如風險評估已確定交易屬需要更嚴格客戶盡職審查,除非第23-01(CR)號通告另有所指,則持牌人須採取額外措施,確定客戶及其實益擁有人的身分。. 如果持牌人對客戶的身分有懷疑,或者懷疑 ...
請點擊此處查閱申請牌照詳情。. 查詢電話. 地產代理監管局: 2111 2777. 職業訓練局高峰進修學院考試中心: 2919 1467 / 2919 1468 / 2919 1478. Registration details & post-registration matters (After April)
持牌人應向個人客戶說明,按照《打擊洗錢條例》的一項法定要求,其須根據客戶的身分證明文件(如香港身分證、護照或旅遊證件)核實客戶的身分,並取得有關副本作備存紀錄。 為向個人客戶保證其個人資料將予以妥善使用及處理,持牌人應向客戶說明,收集個人資料乃僅供該特定情況下為客戶辦理地產代理事宜之用,且未經客戶同意,他們不會將個人資料用於任何其他目的或轉移至第三方。 持牌人亦應說明,其在收集、使用和處理客戶的個人資料時須遵守《個人資料(私隱)條例》及地產代理監管局的相關指引。
本表格應由接待客戶的持牌人填寫。. 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615 章)(「《打擊洗錢條例》」)附表2 第2條所要求提供的。. 如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1) 條 ...
為何人（例如透過對照香港身分證／旅遊證件核實實益擁有人身 分）（附錄C 第2 段） 確定客戶及／或實益擁有人是否為政治人物4。如是，確定政治 人物的類型及執行合適的措施（第4.32 段） 查看客戶及／或實益擁有人是否為受制於金融制裁的指定個人
Preventive Measures on Money Laundering. 通 告. 通 告 編 號 04-01（ CR）. 防 止「 洗 黑 錢 」措 施. 國 際 組 織 「 打 擊 清 洗 黑 錢 財 務 行 動 特 別 組 織 」（Financial Action Task Force on Money Laundering），於 2003 年 6 月 頒 布 經 修 訂 的 打 擊 「 洗 黑 錢 」 40 項 建 議 ...
