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Cash集團有限公司. (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:2483) 董事會會議召開日期. 集團有限公司(「 本公司」,連同其附屬公司「本集團」)董事 (「 董事」)Cash 會 (「董事會」)謹此宣佈,董事會會議將於年月日(星期五)舉行,藉以(其中包括)2024 3 22考慮及批准本集團截至年. (i) 2023 12月日止年度的年度業績及其發佈;考慮. 31 (ii) 建議派發末期股息(如有);及. (iii)處理其他事項。 承董事會命. K Cash集團有限公司. 主席. 李常盛. 香港,年月日. 2024 3 12.
須為本公司的獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。委員會主席須由 董事會委任，並須為董事會主席或獨立非執行董事。倘主席缺席任何 會議，則其餘出席成員須推選當中一人主持會議。2.2. 每名委員會成員均須向委員會披露其於委員會將決定的任何事項中
K Cash集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員及其角色與職能載列如下： 執行董事 李根泰先生 黃卓詩女士 非執行董事 李常盛先生 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 獨立非執行董事 洪爲民教授太平紳士 麥永森先生 梁家昌先生 董事會已設立四個委員會，其成員資料載列如下： 董事委員會 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立商機 評估委員會 李根泰先生 MM 黃卓詩女士 M 李常盛先生 MC 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 洪爲民教授太平紳士 MCM M 麥永森先生 MMM C 梁家昌先生 CM M M. 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員. 香港，二零二三年十二月五日. Created Date. 12/4/2023 7:49:41 PM
(2) 重選退任董事；(3) 宣派末期股息；(4) 續聘核數師；及 股東週年大會通告 K Cash集團有限公司謹訂於二零二四年五月二十八日（星期二）上午十時正假座香港金鐘 金鐘道95號統一中心22樓香港總商會演講廳A舉行股東週年大會，召開大會的通告載於 本通函第
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二）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓香港總商會演講廳A舉 行股東週年大會，以處理下列事項： 1. 省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報 表及董事（「董事」）會報告以及核數師報告；2. (a) 重選黃卓詩女士為
Cash集團有限公司. (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:2483) 截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公告. 財務摘要. 截至十二月三十一日止年度二零二三年二零二二年. 千港元. 利息收入. 248,734. 年內溢利及全面收入總額. 51,566. 經調整純利(非香港財務報告準則計量) * 73,840. 年內每股盈利基本及攤薄. 13.42港仙. 千港元. 233,944. 67,865. 73,180. 港仙. 18.10. * 本集團將經調整純利(非香港財務報告準則計量)界定為經加回上市開支的純利. 董事會建議有關截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息為每股港仙。 1.998. 董事會欣然宣布本集團於報告期的綜合末期業績,連同上一年度同期的比較數字如下:
