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2023年9月25日 · 加密貨幣平台 JPEX 涉詐騙案持續發酵，目前估計吸金港幣 14 億元，令許多受災戶苦不堪言。 為了讓公眾及早提高警覺，香港證監會今（25）日宣布將公布 4 份虛擬資產平台名單，其中就包括「申請者名單」，以供投資者留意平台有否作出虛假聲明。
- Bithumb 公司錯綜複雜的治理結構
- 前董事長涉嫌巨額詐騙，一審無罪釋放
- 警方調查期間， Vidente 副總裁自殺身亡，調查難度升級
- 實控人姜鐘賢被發逮捕令，李正勳或將重回 Bithumb
Bithumb 是韓國排名第二的交易所，內部組織管理結構複雜，很多內部高管都不清楚。實際上，Bithumb Holdings 持股 74%，是 Bithumb 的第一大股東。 Bithumb Holdings 中，Vidente 為控股股東，佔股 34.22% 。 Inbiogen 佔股 Vidente 的 17.77%，Bucket Studio 佔股 Inbiogen 的 21.31%，Initial No.1,2 號投資公會佔股 Bucket Studio 的 26.34%，法人代表均為姜智妍（姜鐘賢親妹妹）。 據韓媒報導，姜鐘賢雖未出現於營運團隊，但極有可能是藏在姜智妍背後實際掌控 Bithumb 的幕後老闆。與之對立的是 Bithumb Holdings 前董事長李正勳等人，李正勳...
當地時間 2022 年 10 月 25 日，Bithumb Holdings 前董事長李正勳因涉嫌金融詐騙 1000 億韓元被韓國檢察院上告法庭。據悉，李正勳涉嫌於 2018 年 10 月與 BK 集團會長金炳健協商 Bithumb 股份收購的過程中，提議向其出售 BXA（Bithumb 代幣），承諾發行 BXA 並在 Bithumb 上市，以定金的名義騙取約 1120 億韓元而被移交法院。金炳健則將預先銷售 BXA 獲得的資金用在了購買 Bithumb 的股份上，但是 BXA 並未實際上市，金炳健收購 Bithumb 的計劃也隨之宣告破產。 原定於 12 月 20 日開庭審理的李正勳一案最終於 2023 年 1 月 3 日，在首爾中央地方法院刑事法庭開審。法院最終以證據不足，一審宣告李正勳...
韓國警方透露，首爾南部地方檢察廳查獲證據，姜鐘賢、姜智妍二人涉嫌操縱股價，挪用公款，偷稅漏稅，擾亂資本市場，去年 10 月就已查封 Vidente 、 Inbiogen 、 Bucket Studio 等相關公司。 12 月，Vidente 副總裁樸某因涉嫌貪污，操縱股價，作為嫌疑人接受了警方的調查。然而 30 日凌晨四點，樸某被發現在自家中自殺身亡。記者了解到，樸某在姜鐘賢、姜智妍兩人手下負責會計相關工作，是能夠解釋 Bithumb 複雜的內部管理以及資金流向的關鍵性人物。樸某生前聯繫過的一位相關人士在參加樸某葬禮時向媒體表示，樸某作為 Vidente 財務總負責人接受調查本就不堪重負，還要承擔來自姜氏兄妹的壓力，最終導致了悲劇的發生。 此前有內部人士曝出，「姜鐘賢在公司沒有任何職務，卻可...
2023 年年初，姜氏兄妹相繼接到了韓國首爾南部地方檢察院的傳喚調查，隨後被發逮捕令。自去年 10 日起二人需接受韓國國稅廳展開的現場稅務調查。韓國檢方也將著重調查姜氏兄妹是否通過散佈出售 Bithumb 的虛假信息操縱股價，以及是否通過頻繁發行可轉換債券轉移公司資產，並通過這種方式建立行賄基金。 韓媒指出，姜智妍雖未出現在 Vidente 的運營班子裡，但是她擔任 Bithumb Korea 公司內部理事一職，在公司具有相當大的影響力。姜鐘賢更是拿著 Vidente，Inbiogen 、 Bucket Studio 公司會長的名片招搖過市。尤其是在與韓國女星樸敏英戀情曝光後，一度成為了熱門話題人物。兩人已於去年 9 月 29 日官方宣布分手，樸敏英所屬公司也一再出面否認從對方那裡得到過任何...
2023年9月14日 · 香港證監會 9 月 13 日點名「JPEX」交易所未獲發牌、並指交易所及其相關人士運用的推廣手段存在可疑之處，隨後就有 JPEX 表示無法提領資產，事件至今仍在發酵當中，以下區塊客也將為大家整理出最新消息：. ♦ 10 月 16 日〉 JPEX 在台吸金數千萬元！. 陳 ...
2023年7月8日 · 區塊客 早前報導 ，國際知名大型加密貨幣交易平台 FTX 於 2022 年 11 月初被「爆料」，最先由外媒 Coindesk 一篇文章，標題為「Sam Bankman-Fried 加密幣帝國中的交易巨頭 Alameda 資產負債表模糊不清」引起，據 Coindesk 引述一份內部文件顯示，截至 6 月 30 日 Alameda 公司資產達 146 億美元，其最大的單一資產為 FTT 代幣（即 FTX 交易所平台幣），其中包括 36.6 億美元已解鎖 FTT 、 2.92 億美元未解鎖 FTT 、以及 21.6 億美元 FTT 相關抵押品，其他資產也以加密貨幣為主，其中佔大量的是跟 Alameda 有密切關係的項目代幣，包括 SOL 、 SRM 、 MAPS 、 OXY 和 FIDA ...
2023年11月2日 · 截至目前，香港證監會揭露的可疑虛擬資產交易平台總計已有 7 家，其中就包含吸金近 16 億港元、涉嫌詐欺的 JPEX 。
2023年8月3日 · 香港虛擬資產交易平台 HashKey Exchange 今（3）日宣布，已正式獲得第 1 類（證券交易）和第 7 類（提供自動化交易服務）牌照升級，成為香港首家獲准向散戶提供加密貨幣交易服務的持牌交易平台。
2023年8月29日 · 香港虛擬資產交易平台 HashKey Exchange 終於在昨（28）日向散戶敞開大門，正式上線零售交易系統、開放零售交易服務，自開放 「BTC/USD」、「ETH/USD」交易對以來，HashKey Exchange 過去 24 小時的交易量已突破 70 萬美元。
