內地開銀行戶口 相關
廣告客戶成功新登記「S²出糧戶」服務，並符合指定獎賞要求，可獲高達港幣1,580元現金獎賞！ 受條款及細則約束。
搜尋結果
2023年3月9日 · 一名男子特意從內地來港開設銀行戶口，但將戶口交給他人用作處理電話詐騙案中的款項，並獲數百元人民幣報酬。 男子今（9日）在九龍城裁判法院承認一項串謀「洗黑錢」罪，署理主任裁判官黃雅茵判刑指，被告犯案時間不長，涉款亦不多，但本案計劃周詳且涉境外因素，遂判被告入獄4個月。 案情指，廉署接獲市民投訴有人懷疑冒充廉署人員，聲稱要作資金清查等。 調查後發現被告黃建立（31歲，無報稱職業）2018年由他人安排來港在中國銀行（香港）開立戶口，並獲900元人民幣報酬。 截止2019年2月，他串謀他人處理4筆懷疑為電騙受害人存放於戶口的港元、新加坡元及美元，共值約18萬港元。 被告答應交易時，已知道或有合理理由相信戶口用作洗黑錢。 相關字詞﹕ 編輯推介 法庭. 上 / 下一篇新聞.
2024年4月29日 · 湯文亮表示：「近年真的很多內地人移居來香港，所謂『三軍未動、糧草先行』，內地人來港第一步便是開設銀行戶口，今年1月至3月初已經有近15萬內地人來本港一間大型中資銀行開戶口，他們來港開戶口的最終目標，都是在港居住，以及在港投資全球 ...
5 天前 · 據悉，涉案內地人即日來回香港開立傀儡戶口。 警方表示正追查案中犯罪得益下落及集團招攬成員的方式。 警方於2023年11月至2024年5月展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團招攬內地人於本地開立的傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。
2024年4月13日 · 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，過去多個月，警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團，招攬內地人到港開銀行戶口，供集團清洗黑錢，涉逾2.3億元。 警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子，包括3名集團主腦。 提現再買虛幣 涉洗錢2.3億. 9名被捕人年齡29至48歲，報稱導遊、售貨員或無業等。 主腦從內地各省招募傀儡，分批帶他們經不同口岸到港，並提供住宿。 留港期間，主腦會安排他們到不同銀行開戶口，接收贓款後帶他們到銀行提取數萬至數十萬元現金。 主腦其後用現金購買虛擬貨幣，企圖再洗錢。 調查發現，該集團最少使用45個傀儡戶口，接收36宗騙案贓款。 刷單騙案 兩地合作拘21人.
2022年7月4日 · 【明報專訊】自從2017年中國政府提出發展粵港澳大灣區後，中港兩地政府均大力宣傳推廣，使不少港人都選擇北上發展、置業，甚至舉家移居到大灣區生活。 由於現時內地大多以電子支付工具交易，而它們大多都需要綁定大陸銀行戶口才可使用，港人對內地戶口的需求亦因此日漸增加。 中國人民銀行將個人銀行帳戶以第I類、第II類及第III類作區別，每類個人銀行帳戶都有不同的功能。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 限時優惠. 新用戶30天免費試閱. 盡覽《明報電子報》收費內容. 立即試閱. 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞*
2020年11月16日 · 消費者委員會檢視11間本地銀行的開立離岸或內地帳戶服務，發現各銀行對開立帳戶的條件、可提供的服務和收費不盡相同，由開戶年齡、資產結餘、費用，至轉帳方式、轉帳上限、帳戶最低結餘，辦理時間等都各有差異。 綜合11間銀行資料，提供開立內地帳戶服務最普遍（9間），其次是新加坡帳戶（6間）；馬來西亞、英國、美國等與本港往來頻繁的國家，甚至埃及、阿曼、委內瑞拉等亦可透過本地銀行開立離岸帳戶。 消委會提醒消費者須留意以下6大貼士： 1.開戶人資料要求. 帳戶持有人年齡普遍需為18歲或以上，個別銀行視乎開戶國家或地區，最低年齡可低至11歲或高至21歲；或要求申請人提供回鄉證、實名登記內地手機號碼、入息或收入來源證明等. 2.開戶程序、需時各有不同.
2024年4月12日 · 2024年4月12日星期五. 上一篇. 內地與本港警方合作打擊騙案及洗黑錢拘逾千人 揭有內地人受利誘來港設傀儡戶口 (17:17) 圖2之1 - （左起）商業罪案調查科署理警司柯詠恩、財富情報及調查科署理高 . . . . . . （衛永康攝） 警方今年3月25日至4月11日展開「謀攻」行動，打擊詐騙及洗黑錢罪案，拘捕1121人，共牽涉952宗騙案及科技罪案，涉款22億元。 行動中，警方與內地公安合作並交換情報，搗破一個懷疑招募內地旅客來港開傀儡戶口洗錢的集團，拘捕共9人，包括集團主腦，涉嫌洗黑錢2.3億元。 另外兩地警方又聯手搗破一個「刷單」求職騙案集團，共拘捕21人，涉及全港64宗求職騙案。
