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董事會及附屬委員會亦有參與各專業秘書部門的年度考核工作，以保證及提升各專業秘書部門的服務質量和向董事會及附屬委員會提供充分及高效率的支援服務。 此外，根據其職責約章的規定，董事會及各附屬委員會亦會每年評估及審查其工作程序及有效性，以確定須予改進的地方。 有關本公司的公司治理架構可以參見下圖：
有限公司（「本銀行」）的董事會秘書及公司秘書，也是本公司及本銀行公司秘書部門及投 資者關係部門的總經理。楊先生是本集團管理委員會成員；該委員會為本集團業務發展、戰略規劃及營運提供全面領導及指引。楊先生於2005年11月至2008年4月擔任
基本原則. 卓越的董事會. 權力. 結構. 主席及行政總裁的角色. 董事會附屬委員會. 審慎的風險管理. 董事會負責監督本集團業務及各項事務的管理,貫徹實現股東的最大價值及提升本集團的公司治理水平。 董事會有義務誠實及善意地行事並為本集團及其股東的整體最佳利益作出客觀決策。 本公司由一個高質素及獨立非執行董事具代表性的董事會領導。 董事會由執行董事、非執行董事和獨立非執行董事均衡組合而成。 獨立非執行董事的人數與比例均超越有關法例及法規的要求。 所有董事均為不同領域的傑出人士,他們皆擁有豐富專業經驗,並能作出客觀判斷。 為促進權力平衡,主席及行政總裁的角色清晰劃分。 主席可專注於領導董事會及監管公司治理和股東相關的事宜;而行政總裁則領導管理層執行本公司的日常運作及有關事務。
5月至今擔任南商副總經理。他為香港合資格公司秘書並為香港特許秘書公會會員。陳先生 畢業於美國東北路易斯安那大學，取得工商管理碩士學位。 董事會歡迎楊志威先生就任副總裁及陳先生就任本公司董事會秘書及公司秘書的 新職位。－完－ 公司背景資料
公司秘書: 羅楠先生. 2021 年5 月17日股東周年大會舉行後,在董事會及各附屬委員會主席的授權下,本公司(及其附屬公司,統稱「 本集團」)管理層成員出席股東提問環節,紀要如下: 1、一位股東詢問孫總裁上任後首次與股東見面,可否分享對中銀香港未來發展的看法,以及如何帶領公司再創佳績? 孫煜總裁感謝股東的提問,並表示中銀香港董事會剛剛批准未來5年發展戰略規劃,這是指導未來發展的綱略。 在規劃制訂過程中,已充分考慮與母行中國銀行發展戰略的協調、中銀香港過去的發展情况,以及銀行業所面臨的市場環境。 自2002 年上市以來,中銀香港業務取得長足進步。 截至2020年,總資産較2002 年增長3.5 倍、稅後利潤增長3.2倍。 根據目前股價,考慮派息因素的股東總回報高達698%。
羅楠先生自擔任本公司的公司秘書起的三年內將由助理公司秘書曾美娟女士協助履行其公司秘書職責。 曾美娟女士是本公司員工,並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員,符合上市規則第3.28條的要求。 本公司將在三年期滿時知會聯交所審視相關情況,並預期屆時羅楠先生將符合上市規則第3.28條的要求,毋須再行申請豁免。 董事會對陳振英先生任職期間作出的貢獻表示感謝,並歡迎羅楠先生就任本公司董事會秘書及公司秘書之新職位。 承董事會命 公司秘書 羅楠. 香港,2016 年10 月26日. 於本公告日期,董事會成員包括田國立先生岳毅先生(副董事長兼總裁)、任德奇先生. (董事長)、陳四清先生*(副董事長)、
公司秘書 羅楠 謹啟 2024年4月25日 附註 1. 「 公司通訊」乃指本公司已發出或將會發出以供其任何股份或證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於(a)年報及賬目、(b)中期業 績報告、(c)股東大會通告、(d)上市文件、(e)通函及(f)代表委任表格。2.
