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2023年5月10日 · 【明報專訊】海關4月26日至5月3日(上周三)展開代號「漩渦」執法行動，突擊搜查共14個處所，瓦解一個經公司戶口洗黑錢的犯罪集團，涉案金額超過35億元，涉及100間空殼公司。行動中海關拘捕8人，年齡介乎24至68歲，包括一對夫婦，獲准保釋候查。
2023年10月20日 · 今日 2024年2月23日. 【明報專訊】根據知名市場調查公司J.D. Power在本周四 (19日)發表的一份研究報告，多達28%的加拿大銀行客戶感覺自己的財務狀況比一年前更加糟糕。. 當他們面對銀行徵收的意想不到或無法解釋的費用時，額外的財務壓力令他們對銀行的滿意度 ...
2024年4月12日 · 於是她去銀行，用每次提出5千元的方法，並乘坐計程車去比特幣自動櫃員機存款。 安琪拉提出所有存款，並透支戶口合共達到8.6萬元。 她又說，騙徒告訴她去到銀行提款時，不要告訴櫃員任何有關洗黑錢的事情，因為這是一項保密調查。
2023年12月22日 · 【明報專訊】兩名時任渣打銀行經理濫用職權，串謀他人訛稱渣打銀行代表數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有共逾370億港元資產，並透過虛假銀行文件，詐騙21名投資者向涉案公司投資約2840萬港元。兩人昨在區域法院承認共4項串謀詐騙，續准保釋至明年8月22日判刑，待同案另外3名不認罪 ...
2023年11月21日 · 騙徒其後登入顧客銀行戶口轉走存款。 警料涉跨境成分 「狗肉」為製輿論 至於iPhone用戶，葉稱因未能安裝該程式，騙徒會要求顧客轉帳30元到動保組織「香港流浪狗之家」捐款戶口，其後會失去聯絡。
【明報專訊】海關4月26日至5月3日(上周三)展開代號「漩渦」執法行動，突擊搜查共14個處所，瓦解一個經公司戶口洗黑錢的犯罪集團，涉案金額超過35億元，涉及100間空殼公司。行動中海關拘捕8人，年齡介乎24至68歲，包括一對夫婦，獲准保釋候查。
2024年1月26日 · 兩母女在9日上午趕緊前往銀行報告了情況，道明銀行悉數向Alex退還被轉走的6,000多元。皇家銀行則向她的女兒退還了被轉走的2,000元，但沒有向她退還存款帳戶內被轉走的4,000元，理由是轉帳的收款人就是她本人，確認轉帳的電郵也發送到她的電郵信箱。
