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2024年4月17日 · 英國公司「尚日」創辦人澤連斯基恩說,在港開設銀行戶口需時數月,後續操作亦要親身在港處理或透過郵寄等,笑言香港推動金融科技「都已21世紀,還要郵寄」。 稱有銀行港英業務分離 添中小企困難. 其合伙人克拉克 (David Clarke)舉例說,部分網上銀行服務需親身在港,例如收銀行短訊或密碼等,並形容有國際級銀行標榜國際化,實際上將英國和香港業務分開處理,令中小企運作增添困難。 目前兩人倫敦、香港兩邊走,暫未計劃在港聘請本地僱員,而是由倫敦處理香港生意。 澤連斯基恩說全球甚至各行各業都面對經濟不穩,目前希望先談得成更多生意、營業額改善,方開始在港聘請。 加拿大多倫多明報新聞網.
2024年4月13日 · 財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示,過去多個月,警方與國家反詐中心發現一個跨境犯罪集團,招攬內地人到港開銀行戶口,供集團清洗黑錢,涉逾2.3億元。警方3月26日以串謀詐騙罪拘捕8名內地男子及一名本地女子,包括3名集團主腦。
2015年4月19日 · 【明報專訊】本報上月報道有市民於內地遺失身分證後,遭人盜用到銀行開戶口及信用卡。 本報再接獲類似個案,是次事主被人盜用失證開設公司行騙,更曾到銀行及財務公司借貸,當中渣打銀行批出18萬港元私人貸款,其後事主提供警方口供紙證明,始獲撤銷不良借貸紀錄;但另一間財務公司至今不接受寫有警方調查結果的信件,以致事主信貸評級被列為「H」、即「尾三」級別,學者稱這勢必影響事主日後借貸,甚至連申請信用卡也不利。 明報記者 陳顥之 張煒明. 議員促銀行提高核實身分標準. 協助事主的民主黨總幹事林卓廷批評財務機構貸款審批過於寬鬆,又稱日本網絡通財務願意撇除事主的借貸、卻不肯撤銷其不良借貸紀錄,做法矛盾,極為離譜。
2023年10月12日 · 「大灣區開戶易」服務,客戶可以二選其一,開設內地個人銀行 (II類或III類)帳戶。 第II類配有提款卡,第III類沒有提款卡,重點是兩者均有存入及轉出款項的數額限制,一超過限額就不能再存款或提款,若超過每天限額,翌日可照常使用,但若超出每年上限,戶口會短暫凍結,踏入翌年元旦即可用手機銀行密碼重新激活使用。 若忘記密碼,以大灣區內地中行帳戶註冊手機銀行客戶,無論是通過香港或內地手機號碼註冊,均可透過中行手機銀行自助在線找回密碼,重新登入後即可享用相關手機銀行服務。 可選擇灣區以外城市開戶. 劉賽麗又稱,為方便更多客戶可透過中銀香港見證服務,客戶可選擇在內地大灣區以外城市開設中國銀行帳戶,不會像「跨境理財通」客戶般只限大灣區內城市。
2024年3月22日 · 在他轉帳時,他的開戶行道明銀行和加拿大皇家銀行的工作人員,都盡責地提出各種尖銳的問題試圖阻止藍達,但藍達卻覺得銀行職員非常礙事。 這2筆錢當時是轉入RBC銀行一個名為B21 Trade (Canada) Ltd 的公司帳戶。 就在藍達匯款前的2022年11月,在溫尼辟的斯奎爾 (Peter Squire),也向這個RBC帳戶電匯了64.8萬元作為投資。 這樣大筆的資金流動引起了銀行的注意,道明銀行隨即通知藍達,那個B21 Trade帳戶出現危險信號已被凍結,藍達的73萬元沒被轉移出去,但斯奎爾的60多萬元已經消失無蹤。 但藍達需要進行漫長的司法程序才能拿回自己的錢。 事後藍達說﹕「事後看來,我真是個白痴。 我當時在想什麼?
2023年3月20日 · 律師會批評,非香港居民或公司開戶需時,認為當局要眾籌前開立本地銀行戶口「完全不可行」。 律師會以規管詐騙或垃圾電話為例,指規管本地眾籌只會把有問題活動遷到境外,一方面無助解決政府問題,同時阻礙本地合理的眾籌活動。
2024年3月30日 · 金管局、銀行公會及警方去年建立「銀行間訊息交換平台」(FINEST),允許5間銀行分享可疑公司帳戶資訊,個人帳戶因涉私隱問題,需修例才可推行,相關公眾諮詢昨日完結,預計今年下半年擬備所需的法例修訂。