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1. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件A

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   2019年9月 (修訂) 1. 附附附附件件件件A. 身分核實表格格格格 （適用於客戶為個人的情況）. 重要須知. 1. 本表格應由接待客戶的持牌人填寫。. 2. 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 條例》（第615 章）（「《打擊洗錢條例》」）附表2 ...

2. www.eaa.org.hk › Portals › 023-01 CRC AnnexA - EAA

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   如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託,則持牌人須參考《打擊洗錢條例》附表2 第1(1) 條及在此表格作出適當修改。. 4. 如風險評估已確定交易屬需要更嚴格客戶盡職審查,除非第23-01(CR)號通告另有所指,則持牌人須採取額外措施,確定客戶及其實益擁有人的身分。. 5 ...

3. www.eaa.org.hk › Portals › 023-01 CRC AnnexB - EAA

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   持牌人須參考第23-01(CR) 號通告附錄D 第8段及對本表格作出適當的必要修改。. 如風險評估已確定交易屬需要更嚴格客戶盡職審查,除非第23-01(CR)號通告另有所指,則持牌人須採取額外措施,確定客戶及其實益擁有人的身分。. 如果持牌人對客戶的身分有懷疑,或者懷疑 ...

4. www.eaa.org.hk › Portals › 0客戶盡職審查：了解您的客戶 Customer Due Diligence: Know your ...

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   7 香港作為國際金融中心，實在有必要確立一 套有效的制度以打擊洗錢及恐怖分子資金籌 集。由於物業交易涉及洗錢或恐怖分子資金 籌集的風險，地產代理、物業買賣雙方均有 責任協助打擊此罪行。根據監管局發出的相關執業通告（編號18-01

5. www.eaa.org.hk › Portals › 018-01 CRC 附件B

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   出生日期：_____ 香港身分證 旅遊證件 其他 身分證明文件類別及號碼： _____ 香港身分證 旅遊證件 其他 2 「代表人」指代表客戶行事的人，例如公司董事或授權簽署人。2018 年3月(修訂) 5 請注意，如剔選「旅遊證件」或「其他」，請在此處述明詳情 ...

6. www.eaa.org.hk › Portals › 0通告通告通告通告 - EAA簡

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   生效日期生效日期生效日期生效日期 本23-01(CR) 號通告取代18-01(CR) 號通告,並自2023 年6月1 日起生效。. 7《打擊洗錢條例》第7(4) 條所指。. 1.1 簡單來說,洗錢( 「 洗錢」 )就是犯罪分子將犯罪得益(包括款項及其他資產)轉換成與其犯罪來源無明顯連繫的合法款項或資 ...

7. www.eaa.org.hk › Portals › 0www.eaa.org.hk

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   附件A 身分核實表格 （適用於客戶為個人的情況） 重要須知 本表格應由接待客戶的持牌人填寫。 將於本表格中須提供的資料是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（「《打擊洗錢條例》」）附表2第2條所要求提供的。 如客戶的實益擁有人屬合夥企業或信託，則持牌人須參考《打擊 ...