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2022年12月23日 · 加密貨幣交易平台AAX早前倒閉，警方今日（23日）以欺詐及誤導警務人員拘捕37歲及44歲男子，分別為前僱員及顧問，涉嫌參與發放虛假信息。 警方至今接獲337宗報案，涉及本地及海外人士，合共涉款9800萬港元，相信主腦連電子錢包已逃離香港，暫時該電子錢包內仍有3000萬美元幣值資產。 警方表示，有關平台在11月12日於公司網頁宣佈系統需要大約兩小時完成升級維護，期間交易系統暫停服務，惟當時公司高層已連同交易平台虛擬貨幣錢包及私鑰離開香港。 警方經調查後，今拘捕37歲及44歲男子，涉嫌參與發放虛假信息，其中37歲男子聲稱在2021年5月已離職，惟被發現仍有參與業務會議，同時涉誤導警務人員被捕。 警方另凍結公司帳戶內200萬資產，以及位於港島和九龍的兩個單位，分別屬於被捕人及在逃人士。
2023年12月7日 · 【明報專訊】證監會昨日點名虛擬資產交易平台「HongKongDAO或香港數字研究院」（下稱HKDAO）及「BitCuped」疑涉欺詐，後者訛稱港交所主席史美倫及執行董事兼行政總裁歐冠昇為平台的主席和行政總裁。 證監會於上月10日及24日分別將BitCuped及HKDAO列入可疑名單，同月29日轉介警方跟進，惟昨未有透露被騙人數及金額。 立法會議員江玉歡稱，證監會未有即時煞停平台運作及提醒公眾，對其延誤處理感失望，質疑當局沒上心跟進，「無視市民財產如己出」。
2024年4月9日 · 【明報專訊】HashKey Group昨日公布，推出面向全球機構與零售客戶的HashKey Global交易平台，目前已開放21種虛擬貨幣資產的現貨交易服務。 HashKey Group首席營運官兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇表示，HashKey用3個月獲得百慕達BMA牌照，將以雙軌制發展香港及海外平台，強調堅定採取先取牌後經營的策略。 推HashKey Global平台吸全球客. 翁曉奇指出，集團未來5年的目標是超越Coinbase（美：COIN），成為全球最大的持牌交易所集群，現時已在新加坡、日本及百慕達取得牌照，目標取得5至7個牌照並獨立經營業務。
2023年9月15日 · OTC助現金轉虛幣入帳. 證監會日前在聲明提到，JPEX透過「場外虛擬資產貨幣兌換商」（OTC）推廣服務及產品。 以加密貨幣為主的虛擬資產，起初以「去中心化」特點招徠，即於包括JPEX在內的平台進行虛擬資產交易時，不受市場監管，惟投資者需承擔一定風險。 所謂OTC作為中介角色，協助投資者與虛擬資產代理商溝通或交易，向各方收取固定費用。 舉例OTC會協助投資者將現金兌換成加密貨幣，再注資至虛擬資產交易平台帳戶進行交易。 相關字詞﹕ 場外虛擬資產貨幣兌換商 證監會 虛擬資產交易平台 綠石數字資產平台 偵查報道. 上 / 下一篇新聞. 紅山74號僭建3層共1500呎 地庫延至斜坡拆擋土牆 甯漢豪：依法追究. JPEX客戶稱提幣失敗 商罪科調查.
2023年1月28日 · 【明報專訊】破產加密貨幣交易平台FTX律師日前向美國法院提交合共116頁的文件，顯示並提及債權人達到數千名，由商業到慈善機構、個人單位等。 當中包括多家投行高盛、摩根大通；科企Netflix、蘋果、Meta；大學和傳媒機構，例如彭博、《紐約時報》、《華爾街日報》；香港監管及金融、電訊機構，如金管局、證監會、匯控（0005）、電盈（0008）等亦現身在債權人名單上。 明報電子報訂戶登記. 如要讀取全文，請 按此訂閱或續訂 明報電子報服務。 現有訂戶請 按此登入 。 限時優惠. 新用戶30天免費試閱. 盡覽《明報電子報》收費內容. 立即試閱. 一個帳戶，即可穿梭三大平台——智能手機、平板電腦、桌上電腦，盡覽收費內容。 《明報電子報》功能： 今昔明報： 每日報章內容及昔日報章新聞*
2023年11月4日 · 【明報專訊】加密貨幣交易平台FTX聯合創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，因其姓氏被中文媒體暱稱「薯條哥」，下稱SBF）涉嫌欺詐客戶和洗錢案件，進行了長達一個月的審訊後，美國曼哈頓聯邦法院陪審團周四（2日）裁定7項罪名全部成立，明年3月底判刑。 創辦FTX 竊客戶624億. 由12人組成的陪審團聽取SBF自辯後，經過4個多小時退庭商議，宣布31歲的被告2項電匯欺詐、4項串謀欺詐及1項串謀洗錢罪成立，法官卡普蘭（Lewis Kaplan）決定明年3月28日宣布刑期，7項罪名最高刑期為110年，估計他面臨數十年監禁。 檢察官指SBF從FTX加密貨幣交易所客戶竊取80億美元（約624億港元），支付房地產、創投、企業贊助、填補同系對冲基金Alameda虧損。
2023年5月24日 · 她表示，雖然不少營運者表示有意申請牌照，但暫未知有多少交易平台將申請牌照。被問到加密貨幣提款機（ATM）的監管，黃樂欣指出，如果ATM只提供提款服務而沒有交易，將不在證監會的管轄範圍，如ATM的提款功能與交易有關連，就要視乎實際操作而定。
