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2023年10月31日 · 根據一體化驗證平台Sumsub最新發布的《2023年加密貨幣行業驗證與監測報告》指出，香港在2023年的加密貨幣詐騙率為2.2%，使其成為亞太區詐騙率最高的地區之一。 不過，儘管香港的詐騙率居高不下，但相較於2022年的4.9%，該詐騙率已經減少近兩倍；而亞太地區的虛假驗證詐騙亦從2022年的4.9%下降至2023年的2.6%。...
2023年9月22日 · 加密貨幣交易所JPEX事件持續發酵，每日都有更多人協助調查，而JPEX看似仍在「運作」，更竟再游說用戶兌換新產品，疑進行「二次詐騙」。 JPEX不排除是一單龐氏騙局，甚麼是龐氏騙局？ 哪兩個經典案例大家應引以為鑑？ 下載Yahoo財經APP. 美股外幣即時報價 多國新聞任睇. 龐氏騙局靠新錢還舊錢. 龐氏騙局 (Ponzi...
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2023年9月19日 · JPEX懶人包 丨JPEX自上星期遭證監會點名後，驚揭其為加密貨幣騙局，苦主多達上千人，涉款高達10億元。而昨 […]
2023年9月18日 · 美國證券交易委員會已經起訴了兩家最大的加密貨幣交易所——幣安 (Binance)和Coinbase，聲稱他們經營非法交易。...
2022年11月5日 · 美國證券交易委員會 (SEC) 週五 (4 日) 正式向四名 Trade Coin Club (TCC) 主要營運者提起訴訟，四人涉嫌主導一起全球加密資產龐氏騙局，非法吸金逾 8 萬枚比特幣，詐取投資人近 3 億美元。 SEC 指控 TCC 自 2016 年至 2018 年間從全球逾 10 萬名投資人手中，詐騙約 82,000 枚比特幣 (當時市值約 2.95...
2023年10月12日 · 2023年10月12日. Sophos研究:騙徒用「殺豬盤」於虛假加密貨幣交易池騙逾100萬. <匯港通訊> 網絡安全即服務商 Sophos 今天發布一項針對「殺豬盤」騙案的調查結果,而騙徒於虛假加密貨幣交易池 (流動性池)成功騙取受害人逾100萬美元。 根據 Sophos...
2021年9月2日 · 美國證券交易委員會 (SEC)9月1日起訴現已倒閉的加密貨幣交易平台BitConnect的創始人，稱他涉嫌策劃史上最大加密貨幣騙局之一，從散户投資者那裏詐騙了約20億美元。 中國《新浪科技》報道，SEC擴大了5月宣佈的一起民事訴訟，指控BitConnect創始人、印度公民Satish...
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